证券代码:300339               证券简称:润和软件          公告编号:2013-89


                   江苏润和软件股份有限公司

              第四届监事会第八次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第
八次会议于2013年12月25日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议
通知及相关资料于2013年12月19日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体监
事已经知悉本次会议所议事项。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章
和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席王辉先生主持，与会监事认真审
议，形成如下决议：


      一、审议通过《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续
的议案》。
      因公司业务发展需要，拟对《公司章程》中涉及营业范围内容的第十三条款
进行相应修改，并提请公司2014年第一次临时股东大会授权公司董事会根据上述
议案内容办理相关工商变更登记。
      《公司章程》具体修订内容如下表：
序号                 原内容                           修订后内容

  1      第十三条：经依法登记，公司的经 第十三条：经依法登记，公司的经
         营范围：计算机软件的研发，相关 营范围：计算机软件的研发，相关
         产品的销售以及售后综合技术服 产品的销售以及售后综合技术服
         务；自营和代理各类商品及技术的 务；自营和代理各类商品及技术的
         进出口业务；计算机网络系统集成， 进出口业务。计算机网络系统集成，
         楼宇智能化系统工程的设计、施工、 楼宇智能化系统工程的设计、施工、
         安装。                            安装；网络文化经营。
      本议案需提请公司2014年第一次临时股东大会审议，公司2014年第一次临时
股东大会召开的时间将另行通知。
      表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

                                      1
       二、审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

    随着公司生产经营规模及业务的不断扩大，公司经营性流动资金需求日益增
加，为满足公司健康发展的需要，缓解流动资金压力，节约公司的财务费用，发
挥募集资金的使用效率，促进生产经营的发展和效益提升，本着股东利益最大化
的原则，公司计划使用超募资金人民币35,000,000元永久补充日常经营所需流动
资金。
    公司使用超募资金人民币35,000,000元永久补充流动资金，既有利于提高公
司资金使用效率，提高公司发展速度，又能降低财务成本，提升公司经营效益。
因此，本次公司使用该超募资金永久补充流动资金是合理的也是必要的。
    公司承诺最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投
资等高风险投资；本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。
    公司承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍
生品投资、创业投资等高风险投资。
    保荐机构、独立董事已经就本次使用超募资金永久补充流动资金发表同意意
见。
    本议案需提请公司2014年第一次临时股东大会审议，公司2014年第一次临时
股东大会召开的时间将另行通知。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。


    特此公告！




                                               江苏润和软件股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                   2013 年 12 月 25 日




                                     2