证券代码:300339            证券简称:润和软件       公告编号:2013-088


                   江苏润和软件股份有限公司

              第四届董事会第十次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第
十次会议于2013年12月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开，会议通知及相关资料于2013年12月19日以电话、邮件、专人送达等方式发出，
全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9
人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的
召集和召开程序合法有效。
      本次董事会会议审议并通过如下决议：


      一、审议通过《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续
的议案》。
      因公司业务发展需要，拟对《公司章程》中涉及营业范围内容的第十三条款
进行相应修改，并提请公司2014年第一次临时股东大会授权公司董事会根据上述
议案内容办理相关工商变更登记。
      《公司章程》具体修订内容如下表：
序号                    原内容                          修订后内容

  1      第十三条：经依法登记，公司的经 第十三条：经依法登记，公司的经
         营范围：计算机软件的研发，相关 营范围：计算机软件的研发，相关
         产品的销售以及售后综合技术服 产品的销售以及售后综合技术服
         务；自营和代理各类商品及技术的 务；自营和代理各类商品及技术的
         进出口业务；计算机网络系统集成， 进出口业务。计算机网络系统集成，
         楼宇智能化系统工程的设计、施工、 楼宇智能化系统工程的设计、施工、
         安装。                               安装；网络文化经营。


                                         1
    本议案需提请公司2014年第一次临时股东大会审议，公司2014年第一次临时
股东大会召开的时间将另行通知。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。


    二、审议通过《关于补聘公司审计部部长的议案》。

    公司董事会已同意田红女士辞去审计部部长职务，辞职后不再担任公司的任
何职务。公司董事会审议同意聘任徐健女士担任公司审计部部长，任期自公司第
四届董事会第十次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。徐健女士简历详
见附件。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。


    三、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《江苏润和软件
股份有限公司对外投资管理制度》。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。


    四、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记和报备制度>的议案》。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《江苏润和软件
股份有限公司内幕信息知情人登记和报备制度》。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。


    五、审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

    随着公司生产经营规模及业务的不断扩大，公司经营性流动资金需求日益增
加，为满足公司健康发展的需要，缓解流动资金压力，节约公司的财务费用，发
挥募集资金的使用效率，促进生产经营的发展和效益提升，本着股东利益最大化
的原则，公司计划使用超募资金人民币35,000,000元永久补充日常经营所需流动
资金。
    公司使用超募资金人民币35,000,000元永久补充流动资金，既有利于提高公
司资金使用效率，提高公司发展速度，又能降低财务成本，提升公司经营效益。
因此，本次公司使用该超募资金永久补充流动资金是合理的也是必要的。

                                   2
    公司承诺最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投
资等高风险投资；本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。
    公司承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍
生品投资、创业投资等高风险投资。
    保荐机构、独立董事已经就本次使用超募资金永久补充流动资金发表同意意
见。
    本议案需提请公司2014年第一次临时股东大会审议，公司2014年第一次临时
股东大会召开的时间将另行通知。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。


    特此公告！




                                             江苏润和软件股份有限公司
                                                   董 事    会
                                                 2013 年 12 月 25 日




                                   3
附件：徐健女士简历


    徐健女士，女，1984 年出生，大学本科学历，中国国籍，无永久境外居留
权，曾担任江苏润和软件股份有限公司财务部会计、财务部副部长。
    徐健女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司
董事、监事、高级管理人员的情形。




                                   4