证券代码:300339             证券简称:润和软件           公告编号:2014-004

                   江苏润和软件股份有限公司

   关于监事会主席辞职暨职工监事选举结果的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于
2014 年 1 月 8 日接到监事会主席王辉先生的书面辞职报告。王辉先生因个人原
因，辞去本公司职工监事及监事会主席职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司
法》及公司《章程》的有关规定，王辉先生的辞职报告自选出新的监事就任之日
起生效。公司对王辉先生在担任公司监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的
感谢。
    截止本公告日，王辉先生持有公司 412,000 股股份，根据其在招股说明书和
上市公告书中所做的承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托
他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部
分股份。在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过
其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五。在离职后半年内，不转让其直
接或间接其持有的公司股份；如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自
申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份，如在股票上市
之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不
转让其直接或间接持有的公司股份。除此之外，王辉先生未作出其他股份锁定承
诺。截至本公告日，王辉先生严格履行了上述承诺，并将继续履行相关承诺，在
离职后半年内，不转让其直接或间接其持有的公司股份。
         公司于 2014 年 1 月 9 日在公司会议室召开了职工代表大会，经全体与
会职工代表认真审议，一致同意选举周庆先生为公司第四届监事会职工监事，任
期至第四届监事会任期届满之日止。
    周庆先生个人简历如下：
    周庆，1972 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任东
南大学生物医学工程系教师。2006 年 6 月至今任公司项目总监。
                                      1
   周庆先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、
监事、高级管理人员的情形。


    特此公告！




                                        江苏润和软件股份有限公司
                                                监 事 会
                                             2014 年 1 月 9 日




                                  2