证券代码：300339          证券简称：润和软件        公告编号：2014-008


                 江苏润和软件股份有限公司

       关于2013年度利润分配预案的预披露公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2014年1月21日，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东
江苏润和科技投资集团有限公司(以下简称“润和投资”)向公司董事会提交了公
司2013年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：
    1、鉴于公司2013年经营及盈利状况良好，为回报股东，与所有股东分享公
司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，公司控股股东润和投资提议
公司2013年度利润分配预案为：以公司总股本153,480,000股为基数，向全体股
东每10股派发现金股利4元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以
公司总股本153,480,000股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增76，740，
000股，转增后公司总股本将增加至230,220,000股。
    2、公司控股股东润和投资承诺在公司股东大会开会审议上述2013年度利润
分配预案时投赞成票。
    公司董事会接到控股股东润和投资提交的关于公司2013年度利润分配预案
的提议及承诺后，公司董事周红卫、姚宁、孙强、马玉峰、黄维江和朱祖龙6名
董事对上述预案进行了现场讨论，占公司董事会成员总数的1/2以上。经讨论研
究，上述董事达成一致意见：公司控股股东润和投资提议的2013年度利润分配预
案与公司业绩成长性相匹配，并且上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺
或其他不良影响，上述利润分配预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，
具备合法性、合规性、合理性。以上6名董事均书面承诺在公司董事会审议上述
利润分配预案时投赞成票。
    在本预案披露前，公司严格按照《证券法》、《创业板上市规则》、《创业
板信息披露业务备忘录第4号―内幕信息知情人报备相关事项》、《创业板信息
披露业务备忘录第6号―利润分配与资本公积金转增股本相关事项》等相关法律、
法规要求,严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，
填写《内幕信息知情人登记表》，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止
内幕信息的泄露。
    本次利润分配预案仅为公司控股股东润和投资做出的提议，尚须经公司董事
会和2013年度股东大会审议批准后，方能确定最终的2013年度利润分配方案，敬
请广大投资者注意投资风险。
    公司2013年年度报告和有关董事会审议的其他相关内容将在年报预约时间
2014年3月25日同时公告。


    特此公告。




                                             江苏润和软件股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2014年1月21日