证券代码：300339          证券简称：润和软件          公告编号：2014-009


                  江苏润和软件股份有限公司

           2014年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大
会会议通知已于 2014 年 1 月 9 日在巨潮资讯网上披露。本次股东大会采取现场
投票、网络投票相结合方式召开。其中，现场会议于 2014 年 1 月 24 日（星期五）
上午 10:00 在公司会议室召开，会议由董事长周红卫先生主持；通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 1 月 24 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2014 年 1 月 23 日下午 15:00 至
2014 年 1 月 24 日下午 15:00 的任意时间。

    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 21 名，
代表有表决权的股份数为 69,069,389 股，占公司有表决权股份总数的 45.0022%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 11 名，代表有表决权的股份数为
69,013,200 股，占公司有表决权股份总数的 44.9656%；通过网络投票的股东共
10 名，代表有表决权的股份数为 56,189 股，占公司有表决权股份总数的 0.0366%。
公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师等出席了本次会议。本次
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。


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    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：

    1. 审议通过了《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续
的议案》（2013 年 12 月 25 日董事会审议通过）。
    表决结果：同意 69,062,789 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9904%； 反
对 6,200 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0090%；弃权 400 股，占出席会议
股东所持表决权的 0.0006%。
   本议案采用特别决议表决，由出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2. 审议通过了《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续
的议案》。（2014 年 1 月 9 日董事会审议通过）
    表决结果：同意 69,061,689 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9889%；
反对 6,200 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0090%；弃权 1,500 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.0022%。
    本议案采用特别决议表决，由出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

    3. 审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
    表决结果：同意 69,061,689 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9889%； 反
对 6,600 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0096%；弃权 1,100 股，占出席会
议股东所持表决权的 0.0016%。

    4. 审议通过了《关于修订公司<重大决策管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 69,061,689 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9889%； 反
对 6,200 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0090%；弃权 1,500 股，占出席会
议股东所持表决权的 0.0022%。

    5. 审议通过了《关于制订公司<筹资管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 69,061,689 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9889%； 反
对 6,200 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0090%；弃权 1,500 股，占出席会
议股东所持表决权的 0.0022%。



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   6. 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。
    表决结果：同意 69,061,689 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9889%； 反
对 6,200 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0090%；弃权 1,500 股，占出席会
议股东所持表决权的 0.0022%。


    三、律师出具的法律意见

    江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、焦红玉律师到会见证公司本次股东
大会并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的
事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》
的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件

   1．江苏润和软件股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议；
   2．江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2014
年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                               江苏润和软件股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2014 年 1 月 24 日




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