证券代码:300339           证券简称:润和软件          公告编号:2014-026

                   江苏润和软件股份有限公司

             关于投资设立上海全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资情况概述

    1、对外投资的基本情况：江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）
拟以自有资金500万元人民币对外投资在上海设立全资子公司。
    2、审议投资议案的表决情况：2014年3月24日第四届董事会第十二次会议以
9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司投资设立上海全资子公司
的议案》。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东
大会审议。
   3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。


    二、投资标的的基本情况

    1、名称：上海润和软件信息技术有限公司（暂定名）
    2、法定代表人姓名：姚宁
    3、注册资本：500万元人民币
    4、公司类型：有限责任公司
    5、经营范围：一般经营项目：计算机软件的研发，相关产品的销售以及售
后综合技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。计算机网络系统集
成，楼宇智能化系统工程的设计、施工、安装。
   6、公司以自有资金500万元人民币现金投资，持有上海子公司100%的股权。
   上述信息以工商部门最终核准登记的内容为准。


    三、对外投资设立子公司的目的、风险和对公司的影响

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   1、 对外投资设立子公司的目的

    鉴于上海软件外包市场容量大、客户不断增加，为抓住行业发展机遇，进一
步开拓市场，促进整体战略发展，实现公司发展目标，公司拟投资设立上海全资
子公司。
   2、 对外投资设立子公司存在的风险

   本次投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将通过进一步建立和完善公
司管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司管理风险。敬请广大投资
者注意投资风险
   3、 对外投资设立子公司对公司的影响

    本次投资由公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    特此公告！




                                        江苏润和软件股份有限公司
                                                董 事 会

                                              2014年3月24日




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