证券代码:300339          证券简称:润和软件           公告编号:2014-024


                   江苏润和软件股份有限公司
                关于聘任公司董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   江苏润和软件股份有限公司于 2014 年 3 月 24 日召开了第四届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任朱祖
龙先生担任公司董事会秘书，任期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起
至第四届董事会任期届满时止。公司董事长周红卫先生不再代行董事会秘书职责。
   朱祖龙先生简历如下：
   朱祖龙先生，男，1976 年出生，大学专科学历，中国国籍，无永久境外居留
权,中国注册会计师,曾担任马鞍山市当涂县粮食局下属收储公司财务科长、马鞍
山统力回转支承有限公司监事、供应部长，华普天健会计师事务所（北京）有限
公司项目经理、项目总监、分所现场负责人等职，2013 年 7 月起任江苏润和软
件股份有限公司财务主管，现任江苏润和软件股份有限公司董事、财务总监。
   朱祖龙先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司
董事、监事、高级管理人员的情形。
   公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。


   特此公告！




                                          江苏润和软件股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2014年3月24日