证券代码：300339           证券简称：润和软件            公告编号：2014-065


                  江苏润和软件股份有限公司

            2014年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第三次临时股东大
会会议通知已于 2014 年 6 月 24 日在巨潮资讯网上披露。本次股东大会采取现场
投票、网络投票相结合方式召开。其中，现场会议 2014 年 7 月 10 日（星期四）
下午 15:00 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2014 年 7 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统投票
的具体时间为 2014 年 7 月 9 日下午 15:00 至 2014 年 7 月 10 日下午 15:00 的任意
时间。

    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 22 名，
代表有表决权的股份数为 111,817,350 股，占公司有表决权股份总数的 48.5698%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 11 名，代表有表决权的股份数为
103,594,600 股，占公司有表决权股份总数的 44.9981%；通过网络投票的股东共
11 名，代表有表决权的股份数为 8,222,750 股，占公司有表决权股份总数的
3.5717%。其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代理人共
19 人，代表有表决权的股份数为 19,234,350 股，占公司有表决权股份总数的
8.3548%。

    本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、监事和高级
管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师以及独立董事候选人列席了本次
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会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

       二、议案审议表决情况

   本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
   1、审议通过《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续的
议案》；

    表决结果：同意 111,784,200 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9704%；反对 33,150 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0296%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
本议案采用特别决议表决，由出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

    其 中 ，单独或合计持有 公司 5%以下股份 的中小股东表决情况： 同意
19,201,200 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 17.1719%；反对
33,150 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0296%；弃权 0 股，
占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

       2、 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》；

    表决结果：同意 111,770,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9583%；反对 33,150 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0296%；弃权 13,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0121%。

    其 中，单独或合计持有 公司 5%以下股份 的中小股东表决情况： 同意
19,187,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 17.1599%；反对
33,150 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0296%；弃权 13,500
股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0121%。

       3、 审议通过《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》；

    表决结果：同意 111,759,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表


                                      2
决权的 99.9484%；反对 33,150 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0296%；弃权 24,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0219%。

    其 中，单独或合计持有 公司 5%以下股份 的中小股东表决情况： 同意
19,176,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 17.1500%；反对
33,150 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0296%；弃权 24,500
股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0219%。

    4、审议通过《关于公司为控股子公司江苏开拓信息与系统有限公司向银行
申请综合授信提供担保的议案》；

    表决结果：同意 111,759,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9484%；反对 33,150 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0296%；弃权 24,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0219%。本议案采用特别决议表决，由出席会议股东所持表决权的三分之二以
上通过。

    其 中，单独或合计持有 公司 5%以下股份 的中小股东表决情况： 同意
19,176,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 17.1500%；反对
33,150 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0296%；弃权 24,500
股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0219%。

    5、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；

    表决结果：同意 111,759,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9484%；反对 33,150 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0296%；弃权 24,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0219%。

    其 中，单独或合计持有 公司 5%以下股份 的中小股东表决情况： 同意
19,176,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 17.1500%；反对
33,150 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0296%；弃权 24,500
股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0219%。

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    三、律师出具的法律意见

   江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、邵斌律师到会见证公司本次股东大
会并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、
《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会
形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、江苏润和软件股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2014
年第三次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告！




                                            江苏润和软件股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2014 年 7 月 10 日




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