证券代码:300339           证券简称:润和软件          公告编号:2014-073


                   江苏润和软件股份有限公司

          第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第四届董事
会第十六次会议于 2014 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开，会议通知及相关资料于 2014 年 7 月 25 日以电话、邮件、专人送达等方式
发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理
人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、
法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。本次董事会会议审议并通过如下
决议：


    一、审议通过《关于参股投资江苏中晟智源科技产业有限公司的议案》。
   公司拟以自有资金 3,000 万元人民币投资参股江苏中晟智源科技产业有限公
司（以下简称“中晟智源”），通过投资参股方式获取中晟智源 23.08%的股权。
    公司董事会认为：本次投资是公司长期战略发展的需要，利用投资标的高端
通用芯片技术研发及产业化的平台，抢占国家自主高端芯片的技术和市场资源，
为公司产业升级的战略规划提供必要技术和市场基础。本次投资完成后，公司通
过整合资源、加强技术合作等手段，有利于公司的产业升级和长远发展，能够有
效提高公司的核心竞争力。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    二、审议通过《关于公司向银行申请贷款并提供质押担保的议案》。
    公司因并购北京捷科智诚科技有限公司（以下简称“捷科智诚”）的资金需
要，拟向中国工商银行玄武支行申请并购贷款，贷款金额为人民币1.2亿元。公

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司完成收购捷科智诚的重大资产重组事项后，将以公司持有的捷科智诚100%的
股权作为上述贷款的质押担保，期限为5年。同时，授权公司董事长或其指定的
授权代理人办理上述事宜，并签署相关法律文件。
   本议案须提请公司2014年第四次临时股东大会审议。
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司及公司控股子公司江苏开拓
信息与系统有限公司将对上述贷款提供连带责任担保。


    三、审议通过《关于提议召开 2014 年第四次临时股东大会的议案》。

   公司将于2014年8月15日召开2014年第四次临时股东大会，并将上述第二项

议案提交股东大会审议。

   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

   特此公告！




                                               江苏润和软件股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2014 年 7 月 30 日




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