证券代码：300339           证券简称：润和软件           公告编号：2014-078


                  江苏润和软件股份有限公司

           2014年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第四次临时股东大
会会议通知已于 2014 年 7 月 30 日在巨潮资讯网上披露。本次股东大会采取现场
投票、网络投票相结合方式召开。其中，现场会议 2014 年 8 月 15 日（星期五）
下午 15:30 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2014 年 8 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统投票
的具体时间为 2014 年 8 月 14 日下午 15:00 至 2014 年 8 月 15 日下午 15:00 的任
意时间。

    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 13 名，
代表有表决权的股份数为 102,252,910 股，占公司有表决权股份总数的 44.4153%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 9 名，代表有表决权的股份数为
102,133,400 股，占公司有表决权股份总数的 44.3634%；通过网络投票的股东共
4 名，代表有表决权的股份数为 119,510 股，占公司有表决权股份总数的 0.0519%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代理人共 10 人，代表
有表决权的股份数为 9,669,910 股，占公司有表决权股份总数的 4.2003%。

    本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、监事和高级
管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。本次会议的召
集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
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       二、议案审议表决情况

   本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
   审议通过《关于公司向银行申请贷款并提供质押担保的议案》。

    表决结果：同意 102,230,560 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9781%；反对 22,350 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0219%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

    其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 9,647,560
股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 9.4350%；反对 22,350 股，
占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0219%；弃权 0 股，占出席会
议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

       三、律师出具的法律意见

    江苏世纪同仁律师事务所指派邵斌律师、邓逸平律师到会见证公司本次股东
大会并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大
会形成的决议合法、有效。

       四、备查文件

    1、江苏润和软件股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2014
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告！




                                             江苏润和软件股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2014 年 8 月 15 日



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