证券代码:300339              证券简称:润和软件         公告编号:2014-082

                     江苏润和软件股份有限公司

               第四届董事会第十七次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会
第十七次会议于2014年8月19日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知
及相关资料于2014年8月8日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知
悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公
司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有
效。
         本次董事会会议审议并通过如下决议：

         一、 审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》。
         经审议，公司董事会一致认为：公司《2014年半年度报告全文》及《2014
  年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关
  规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
  遗漏。
         公司《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》具体内容详见
  中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
         表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

         二、 审议通过《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
         经审议，公司董事会一致认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司
  募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、
  准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2014
  年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
         公司《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详
  见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
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        独立董事对公司2014年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；监
    事会对公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意
    见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
        表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

        三、 审议通过《关于新增募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议
    的议案》。
        经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏润和
    软件股份有限公司向王杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许
    可[2014]747号）核准，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）向王杰等
    6名发行对象发行人民币普通股26,068,064股购买相关资产，并向特定投资者周红
    卫、向浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股17,378,710股
    （其中：向特定投资者周红卫发行人民币普通股13,034,033股、向浙江海宁嘉慧
    投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股4,344,677股），每股面值为人民币
    1元，每股发行价为人民币13.81元。公司本次发行股份购买资产及募集配套资金
    总额人民币600,000,000.00元。其中，募集配套资金总额人民币240,000,000.00元，
    扣除与发行有关的费用人民币13,967,973.00元，募集配套资金净额为人民币
    226,032,027.00元。以上数据已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具
    的会验字[2014]2874号《验资报告》确认。
        为规范公司募集资金管理，同意公司新增募集资金存储专户并与中信股份有
    限公司、招商银行股份有限公司南京南昌路支行签署募集资金三方监管协议。具
    体详情如下：


                                                      专项存款金额
     开户行               账号             户名                               用途
                                                      （人民币元）

招商银行股份有限公                     江苏润和软件                    仅用于公司募集配套
                     125903757310602                  226,032,027.00
 司南京南昌路支行                      股份有限公司                    资金的存储和使用



        为规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的利益，根据《深圳证
    券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

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引》等相关规范性文件的规定，同意公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及
招商银行股份有限公司南京南昌路支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
    公司《关于签订募集资金三方监管协议的公告》具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。


    特此公告！




                                              江苏润和软件股份有限公司
                                                    董 事    会
                                                  2014 年 8 月 19 日




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