证券代码:300339           证券简称:润和软件             公告编号:2014-083

                  江苏润和软件股份有限公司

          第四届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事
会第十四次会议于2014年8月19日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开，
会议通知及相关资料于2014年8月8日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体
监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规
章和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席周庆先生主持，与会监事认真
审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《2014 年半年度报告全文及其摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏润和软件股份有限公司《2014
年半年度报告全文》和《2014年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    经审议，监事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金
管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2014年半年度
募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
    公司《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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特此公告！




                 江苏润和软件股份有限公司
                       监 事    会
                     2014 年 8 月 19 日




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