证券代码：300339         证券简称：润和软件           公告编号：2014-087


                    江苏润和软件股份有限公司

          第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事
会第十八次会议于2014年8月29日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开，会议通知及相关资料于2014年8月26日以电话、邮件、专人送达等方
式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际
出席董事9人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人
员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，
本次会议的召集和召开程序合法有效。

    本次董事会会议审议并通过如下决议：

    审议通过《关于同意全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司补
交土地出让金的议案》。
    根据《关于进一步规范工业及科技研发用地管理的意见》（宁政规字[2013]1
号）有关规定，与中国（南京）软件谷管委会意见，南京市国土资源局雨花台分
局于2014年8月26日向外包园公司发出了《土地出让金交纳通知书》，同意外包
园公司不超过总建筑面积30%的房产分割转让，并由外包园公司于2014年11月27
日前到南京市国土资源局补交土地出让金总额为2040.8953万元。具体内容请详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
    经公司董事会审议，一致认为：外包园公司本次补交土地出让金后，可将不
超过总建筑面积30%的房产分割转让，可增加“润和国际软件外包研发总部基地”
的潜在商业价值，促进公司产业链上下游企业的全面合作，加速构造产业聚集效
应。此次补交土地出让金不会对“润和国际软件外包研发总部基地”原有用途产
生重大影响，符合外包园公司的产业定位和发展目标要求。
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表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告！




                                        江苏润和软件股份有限公司
                                                董 事 会
                                             2014 年 9 月 1 日




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