证券代码:300339             证券简称:润和软件             公告编号:2014-090


                  江苏润和软件股份有限公司

           第四届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事
会第十五次会议于2014年9月11日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开，
会议通知及相关资料于2014年9月5日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体
监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规
章和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席周庆先生主持，与会监事认真
审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于<江苏润和软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励

计划（草案）>及其摘要的议案》。


    经审议，监事会认为：《江苏润和软件股份有限公司 2014 年限制性股票激

励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”）的内容符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办

法（试行）》、 股权激励有关事项备忘录 1 号》、 股权激励有关事项备忘录 2 号》、

《股权激励有关事项备忘录 3 号》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规

定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    《江苏润和软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划（草案）》及其

摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案尚需报中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                      1
    二、审议通过《关于核实<江苏润和软件股份有限公司 2014 年限制性股票

激励计划激励对象名单>的议案》。


    公司监事会对《激励计划（草案）》确定的激励对象的主体资格进行了审慎

核查，认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员均为在公司

任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司董事（不含独立董事）、高

级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工；具备《公司法》等法律、法规和

规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近三年内被证券交易所

公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行

为被中国证监会予以行政处罚的情形；该名单人员均符合《上市公司股权激励

管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘

录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等法律法规和规范性文件规定的激

励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制

性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    《江苏润和软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划激励对象名单》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案尚需报中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过《关于<江苏润和软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励

计划考核管理办法>的议案》。


    经审议，公司监事会认为：《江苏润和软件股份有限公司 2014 年限制性股

票激励计划考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权

激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    《江苏润和软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划考核管理办法》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案尚需报中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                     2
特此公告！




                 江苏润和软件股份有限公司

                         监 事 会

                     2014 年 9 月 11 日




             3