证券代码：300339           证券简称：润和软件           公告编号：2015-088


                  江苏润和软件股份有限公司

           2015年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第三次临时股东大
会会议通知已于 2015 年 7 月 15 日在巨潮资讯网上披露。本次股东大会采取现场
投票、网络投票相结合方式召开。其中，现场会议 2015 年 7 月 31 日（星期五）
下午 15:30 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2015 年 7 月 31 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统投票
的具体时间为 2015 年 7 月 30 日下午 15:00 至 2015 年 7 月 31 日下午 15:00 的任
意时间。

    本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、监事、高级
管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 14 名，代表有表决权的股份
数为 118,344,083 股，占公司有表决权股份总数的 41.5802%。其中，参加现场会
议的股东及股东代理人共 11 名，代表有表决权的股份数为 118,304,033 股，占公
司有表决权股份总数的 41.5661%；通过网络投票的股东共 3 名，代表有表决权
的股份数为 40,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.0141%。参加会议的除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 5 人，代表有表决权的
                                      1
股份数为 85,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.0299%。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

   审议通过了《关于公司向银行申请贷款并提供质押担保的议案》。

    表决结果：同意 118,304,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9662%；反对 40,050 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0338%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0 %。
    其中，中小投资者表决情况：同意 45,000 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0380%；反对 40,050 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权的 0.0338%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、焦红玉律师到会见证公司本次股东
大会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本
次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、江苏润和软件股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2015
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告！




                                             江苏润和软件股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2015 年 7 月 31 日


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