证券代码：300339          证券简称：润和软件            公告编号：2015-091


                    江苏润和软件股份有限公司

         第四届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第四届董事

会第三十二次会议于 2015 年 8 月 17 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召

开，会议通知及相关资料于 2015 年 8 月 6 日以电话、邮件、专人送达等方式发

出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 11 人，实际出

席董事 11 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人

员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）

和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

    本次董事会会议审议并通过如下决议：


    一、审议通过《2015 年半年度报告全文及摘要》。

    经审议，公司董事会一致认为：公司《2015 年半年度报告全文》及《2015

年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相

关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

    公司《2015 年半年度报告全文》及《2015 年半年度报告摘要》具体内容详

见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    经审议，公司董事会一致认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公

司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公

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司2015年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违

规的情形。

    公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    独立董事对公司2015年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；

监事会对公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审

核意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过《关于回购注销 2014 年限制性股票激励计划部分已获授但尚

未解锁的限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3
号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号－股权激励（限制性股票）实施、授予
与调整》以及《江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》等相关规定，公司董事会同意对张传位、范蕾、孙明志、王继伟、王
莹、顾进峰、蒋新星、吴茵、戴岱、涂庆红、陈立菲共计11名激励对象已获授
但尚未解锁的限制性股票共计185,000股进行回购注销。此次回购注销部分限制
性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次回购注销事宜
已取得公司股东大会的授权，经董事会审议通过后实施。

    独立董事对公司此次回购部分限制性股票发表了独立意见；监事会对公司已
离职的激励对象和此次回购部分限制性股票发表了审核意见。《关于回购注销部
分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告！

                                                江苏润和软件股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2015 年 8 月 17 日



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