证券代码:300339            证券简称:润和软件           公告编号:2015-092


                  江苏润和软件股份有限公司

         第四届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第四届监事

会第二十四次会议于 2015 年 8 月 17 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方

式召开。会议通知及相关资料于 2015 年 8 月 6 日以电话、邮件、专人送达等方

式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议的召开符合法律、行

政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席周庆先生主

持，与会监事认真审议，形成如下决议：

   一、审议通过了《2015 年半年度报告全文及其摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏润和软件股份有限公司《2015
年半年度报告全文》和《2015年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过了《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    经审议，监事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资
金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2015 年
半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于回购注销 2014 年限制性股票激励计划部分已获授但尚

未解锁的限制性股票的议案》。

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    根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3
号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号－股权激励（限制性股票）实施、授予
与调整》以及《江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》等相关规定，监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销
的限制性股票数量、价格进行了审核，一致认为：公司原激励对象张传位、范
蕾、孙明志、王继伟、王莹、顾进峰、蒋新星、吴茵、戴岱、涂庆红、陈立菲
共计11人因个人原因离职，已不符合《江苏润和软件股份有限公司2014年限制
性股票激励计划（草案修订稿）》中有关激励对象规定的条件，同意取消上述11
名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计185,000股，
回购价格为9.89元/股。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告！




                                               江苏润和软件股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                    2015 年 8 月 17 日




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