证券代码：300339          证券简称：润和软件            公告编号：2015-113


                    江苏润和软件股份有限公司

           第四届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第四届董事会

第三十三次会议于 2015 年 9 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决

的方式召开，会议通知及相关资料于 2015 年 9 月 14 日以电话、邮件、专人送达

等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 11 人，

实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管

理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法

有效。

    本次董事会会议审议并通过如下决议：


    一、审议通过《关于新增募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的

议案》。

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润和软件股份有限公司向宁波宏

创股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证

监许可[2015]1856号)核准，润和软件向宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）（以

下简称“宁波宏创”）支付48,124,698股股份、向宁波宏创等6名股东合计支付

112,023.49万元现金对价以收购其持有的联创智融100%的股权，并向特定对象西藏

瑞华投资发展有限公司（以下简称“西藏瑞华”）、黄学军、曹荣、南京泰瑞投资

管理中心（有限合伙）（以下简称“南京泰瑞”）非公开发行不超过24,539,378股新

股募集本次发行股份购买资产的配套资金（其中：向西藏瑞华发行11,165,698股、

向黄学军发行5,582,849股、向曹荣发行5,582,849股、向南京泰瑞发行2,207,982股），

每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币22.39元。公司本次发行股份购买资产
                                      1
     及募集配套资金总额人民币2,197,746,900元，其中：募集配套资金总额人民币

     549,436,725元，扣除与发行有关的费用人民币20,610,449.58元，募集配套资金净额

     为人民币528,826,275.42元。以上数据已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

     出具的会验字[2015]3523号《验资报告》确认。

            为规范公司募集资金管理，同意公司新增募集资金专项账户用于此次发行股

     份购买资产配套募集资金的存储和使用，募集资金专项账户信息如下：
                                                      专项存款金额
   开户行               账号               户名                              用途
                                                      （人民币元）

中国工商银行                                                           仅用于公司发行股份
                                       江苏润和软件
股份有限公司     4301015919100648307                  528,826,275.42   购买资产配套募集资
                                       股份有限公司
南京玄武支行                                                             金的存储和使用



            为规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的利益，根据《上市公

     司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所

     创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关

     规范性文件的规定，同意公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中国工商银

     行股份有限公司南京玄武支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司《关

     于签订募集资金三方监管协议的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信

     息披露网站。

            表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

            二、审议通过《关于同意公司控股子公司南京润和数码有限公司向其全资子

     公司深圳市润和创新信息科技有限公司转让其持有的 Hoperun mMax Digital PTE.

     LTD.100%股权的议案》。

            Hoperun mMax Digital PTE. LTD.（以下简称“新加坡数码”）为公司控股子公
     司南京润和数码有限公司（以下简称“润和数码”）的全资子公司，注册资本20万
     美元。润和数码拟将持有的新加坡数码100%股权以22万美元的价格转让给其全资
     子公司深圳市润和创新信息科技有限公司。转让后，润和数码将不再直接持有新
     加坡数码的股权，但间接持有新加坡数码100%股权。具体内容详见中国证监会指
     定的创业板信息披露网站公告。

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表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！




                                         江苏润和软件股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2015 年 9 月 18 日




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