证券代码:300339          证券简称:润和软件           公告编号:2015-118

                   江苏润和软件股份有限公司

                      关于董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 30 日收到
公司董事黄维江先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事和董
事会审计委员会成员职务。黄维江先生辞职后将不在公司担任任何职务。
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》等有关规定，鉴于黄维江先生的辞职不会导致公司董事会成员低于
法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行，其辞职报告自 2015 年 9
月 30 日送达董事会时起生效。根据《公司章程》规定，公司董事会应由 11 名董
事组成，公司将按照相关规定尽快完成董事的补选。
    黄维江先生目前直接持有公司 1,125,000 股股份，根据其在招股说明书和上
市公告书中所作的承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他
人管理其持有的公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分
股份。在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其
直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五。在离职后半年内，不转让其直接
或间接其持有的公司股份；如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申
报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份，如在股票上市之
日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转
让其直接或间接持有的公司股份。根据其在《关于维护公司股价稳定方案的公告》
中所做的承诺：自 2015 年 7 月 11 日起未来六个月内，不通过二级市场减持公司
股份。除此之外，黄维江先生未作出其他股份锁定承诺。截至本公告披露日，黄
维江先生严格履行了上述承诺，并将继续履行相关承诺。
    黄维江先生在担任公司董事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，
公司董事会对黄维江先生在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！
   特此公告！

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    江苏润和软件股份有限公司
           董 事 会
         2015年9月30日




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