证券代码：300339        证券简称：润和软件          公告编号：2015-122


                    江苏润和软件股份有限公司

                 关于聘任高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏润和软件股份有限公司于2015年10月8日召开了第四届董事会第三十四
次会议，审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》。董事会同意聘任陈斌
先生担任公司高级副总裁职务，任期自第四届董事会第三十四次会议审议通过之
日起至第四届董事会届满时止。
    陈斌先生简历如下：
    陈斌先生，1965年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任
嘉腾系统有限公司中国区总经理、江苏宏图高科技股份有限公司总裁、宏图三胞
高科技术有限公司总裁、三胞集团有限公司高级副总裁、江苏宏图高科技股份有
限公司董事、麦考林有限公司董事长。2015年6月起担任江苏润和软件股份有限
公司副总裁。
    陈斌先生通过“道通润丰1号资产管理计划”间接持有公司0.05%的股份，与
其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
    公司独立董事已就该事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
    特此公告！


                                              江苏润和软件股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2015 年 10 月 8 日


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