江苏润和软件股份有限公司独立董事
                    关于相关事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、

规章制度的有关规定，我们作为独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断

的原则， 对公司第四届董事会第三十四次会议审议的相关事项，发表如下独立

意见：

       一、关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见

    公司董事黄维江先生因个人原因辞去其担任的公司董事职务，辞职后不再
担任公司的任何职务。该辞职报告已于 2015 年 9 月 30 日送达公司董事会时起
生效。公司董事会提名周帮建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任
期自公司 2015 年第四次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时
止。
    经核查周帮建先生的个人简历、教育背景、工作经历等情况，我们认为：
本次非独立董事候选人提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
不存在损害公司及股东权益的情形。非独立董事候选人符合上市公司董事的任
职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况， 也不存
在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》中规定禁止任职的条件。
    综上，我们同意补选周帮建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，
任期自公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满时止。

       二、关于聘任公司高级副总裁的独立意见
    经核查陈斌先生的个人简历、教育背景、工作经历等情况，我们认为：对公
司高级副总裁陈斌先生的提名及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，不存在损害公司及股东权益的情形。陈斌先生具备履行高级副总裁职责所
需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，不存在《公司法》规定
的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有
关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
    综上，我们同意聘任陈斌先生担任公司高级副总裁，任期自第四届董事会第
三十四次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。



    （以下无正文）
（此页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司独立董事关于相关事项的独立

意见》之签字页）




独立董事签名：




     张顺颐                 杜宁宁                    洪   磊




     骆   威




                                                 2015 年 10 月 8 日