润和软件：第四届董事会第三十五次会议决议公告2015-10-23
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2015-131
江苏润和软件股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第四届董事会
第三十五次会议于 2015 年 10 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决的方式
召开，会议通知及相关资料于 2015 年 10 月 12 日以电话、邮件、专人送达等方式
发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 10 人，实际出
席董事 10 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员
列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《2015年第三季度报告全文》。
经审议，公司董事会一致认为：公司《2015 年第三季度报告全文》符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015 年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站公告。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于同意全资子公司投资设立子公司的议案》。
为抓住发展机遇，实现公司整体金融信息化业务的战略布局和发展目标，公司
全资子公司北京联创智融信息技术有限公司拟以自有资金200万元人民币在云南省
昆明市投资设立全资子公司。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
公告。
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表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。
1、2015年8月6日,中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”核发了《关
于核准江苏润和软件股份有限公司向宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1856号)，核准公司重
大资产重组及向向宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买相关资
产并募集配套资金事宜。本次非公开发行的股份已于2015年9月23日在深圳证券交
易 所 发 行 上 市 ， 新 增 股 份 上 市 后 ， 公 司 注 册 资 本 由 284,616,774 元 变 更 为
357,280,850元，股本由284,616,774股变更为357,280,850股。
2015年5月8日公司召开的2015年第二次临时股东大会已审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金相关事项的议案》，公司股东大会同意授权董事会在本次发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金完成后根据发行结果修改《公司章程》的相应条款，办理
有关政府审批和工商变更登记的相关事宜，包括签署相关法律文件。
2、根据《江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》的相关规定及股东大会的授权，公司于2015年8月17日召开第四届董事会第
三十二次会议，审议并同意对11名已离职的原激励对象持有的已获授但尚未解锁的
限制性股票共计185,000股予以回购注销。上述限制性股票回购注销已于2015年10
月 20 日 完 成 ， 公 司 注 册 资 本 由 357,280,850 元 变 更 为 357,095,850 元 ， 股 本 由
357,280,850股变更为357,095,850股。
2014年11月27日公司召开的2014年第五次临时股东大会已审议通过《关于提请
股东大会授权董事会办理公司 2014 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公
司股东大会同意授权董事会办理修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记
的事宜。
鉴于上述变动，董事会拟根据股东大会的授权对《公司章程》做如下修改，
并将及时办理变更公司注册资本、修改《公司章程》等工商变更登记事宜。
章程修订对照表如下：
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修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
28,461.6774万元。 35,709.5850万元。
第十九条 公司股份全部为普通股， 第十九条 公司股份全部为普通股，
共计28,461.6774万股。 共计35,709.5850万股。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 22 日
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