证券代码：300339          证券简称：润和软件            公告编号：2015-134


                  江苏润和软件股份有限公司

           2015年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第四次临时股东大
会会议通知已于 2015 年 10 月 8 日在巨潮资讯网上披露。本次股东大会采取现场
投票、网络投票相结合方式召开。其中，现场会议 2015 年 10 月 26 日（星期一）
下午 15:30 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2015 年 10 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统投
票的具体时间为 2015 年 10 月 25 日下午 15:00 至 2015 年 10 月 26 日下午 15:00
的任意时间。

    本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、监事、高级
管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 11 名，代表有表决权的股份
数为 117,511,833 股，占公司有表决权股份总数的 32.9076 %。其中，参加现场会
议的股东及股东代理人共 10 名，代表有表决权的股份数为 117,494,033 股，占公
司有表决权股份总数的 32.9027%；通过网络投票的股东共 1 名，代表有表决权
的股份数为 17,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0050%。参加会议的除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 3 人，代表有表决权的
                                      1
股份数为 377,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1058%。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

   审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

    表决结果：同意 117,494,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9849%%；反对 17,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 0.0151%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 360,000 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.3064%；反对 17,800 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权的 0.0151%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、邵斌律师到会见证公司本次股东大
会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次
股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、江苏润和软件股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2015
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告！




                                             江苏润和软件股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2015 年 10 月 26 日


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