证券代码：300339          证券简称：润和软件            公告编号：2015-138


                    江苏润和软件股份有限公司

             第四届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第四届董事会

第三十六次会议于 2015 年 11 月 4 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决

的方式召开，会议通知及相关资料于 2015 年 10 月 30 日以电话、邮件、专人送达

等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 11 人，

实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管

理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法

有效。

    本次董事会会议审议并通过如下决议：

    审议通过了《关于公司收购上海菲耐得信息科技有限公司100%股权的议案》。

    为战略性进入金融 IT 的细分市场——保险 IT 市场，进一步提升金融业 IT 市场

占有率，加强公司金融 IT 整体解决方案提供能力，提升核心竞争力，公司拟以自

有资金共计 7,900 万元人民币收购上海菲耐得信息科技有限公司（以下简称“菲耐

得”）100%的股权。交易完成后，菲耐得为公司的全资子公司。本次交易不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。独立董

事就本议案所议事项发表了同意意见。具体内容详见中国证监会指定的信息披露

网站公告。

   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告！

                                                   江苏润和软件股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         2015 年 11 月 4 日
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