证券代码：300339           证券简称：润和软件             公告编号：2015-140


                    江苏润和软件股份有限公司

           第四届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第四届董事会

第三十七次会议于 2015 年 11 月 9 日下午 15:30 在公司会议室以现场结合通讯表决

的方式召开，会议通知及相关资料于 2015 年 11 月 4 日以电话、邮件、专人送达

等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 11 人，

实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管

理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法

有效。


    本次董事会会议审议并通过如下决议：


    审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、 股权激励有关事项备忘录 1 号》、

《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》、《创业板

信息披露业务备忘录第 9 号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》、《江

苏润和软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及公司

2014 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会认为预留限制性股票的授予条件

已经成就，同意将 2014 年限制性股票激励计划预留的 108.00 万股票授予 91 名激

励对象，授予日为 2015 年 11 月 9 日。

    公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，独立董事就此议案发表

了同意的独立意见。 以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告！




                 江苏润和软件股份有限公司
                          董 事 会
                      2015 年 11 月 9 日




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