证券代码:300339            证券简称:润和软件           公告编号:2015-141


                  江苏润和软件股份有限公司

         第四届监事会第二十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监

事会第二十六次会议于 2015 年 11 月 9 日 16:00 在公司会议室以现场表决方式

召开，会议通知及相关资料于 2015 年 11 月 4 日以电话、邮件、专人送达等方

式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议的召开符合法律、行

政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席周庆先生主

持，与会监事认真审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于核实<江苏润和软件股份有限公司 2014 年限制性股票激

励计划预留股票激励对象名单>的议案》。

    公司监事会对本次激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：列入公司

2014 年限制性股票激励计划预留股票激励对象名单的人员均为在公司任职并对

公司经营业绩和未来发展有直接影响的中层管理人员及核心骨干员工；具备《公

司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最

近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三

年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；该名单人员均符

合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、

《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等法律、

法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《江苏润和软件股份有限公司 2014

年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司限制

性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

   《2014 年限制性股票激励计划预留股票激励对象名单》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站的公告。


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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告！




                                           江苏润和软件股份有限公司
                                                  监   事   会
                                               2015 年 11 月 9 日




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