证券代码：300339           证券简称：润和软件            公告编号：2015-155


                   江苏润和软件股份有限公司

         第四届监事会第二十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会

第二十七次会议于 2015 年 12 月 9 日 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开，

会议通知及相关资料于 2015 年 12 月 4 日以电话、邮件、专人送达等方式发出，

全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议的召开符合法律、行政法规、

部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席周庆先生主持，与会

监事认真审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于同意公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限

公司向南京润宏置业有限公司转让江苏润和南京软件外包园置业有限公司 100%

股权暨关联交易的议案》。
    公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“外包园
公司”、“转让方”）拟将其持有的江苏润和南京软件外包园置业有限公司（以下
简称“外包园置业”、“标的公司”）100%的股权转让给南京润宏置业有限公司（以
下简称“润宏置业”、“受让方”），转让对价为20,386.13万元。
    润宏置业的股东为江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）
和宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宏创”），分别持有
润宏置业50%的股权。润和投资为本公司控股股东；本公司实际控制人、董事姚
宁先生担任润宏置业的执行董事；宁波宏创持有本公司13.47%的股份，本公司董
事周帮建先生为宁波宏创实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《公司章程》规定，润宏置业系本公司关联法人，本次交易构成关联交易。
    监事会就本次交易进行了认真审核，一致认为该关联交易事项价格已经具有
证券、期货从业资格的专业资产评估机构评估价值为依据，交易行为符合公平原
则，有利于进一步调整和优化公司资产结构，降低公司整体经营风险；有利于公

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司专注主营业务，提高公司核心竞争力。该关联交易未损害公司中小股东利益，
符合全体股东和公司利益。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告！




                                               江苏润和软件股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                   2015 年 12 月 9 日




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