证券代码：300339          证券简称：润和软件          公告编号：2015-167


                    江苏润和软件股份有限公司

        关于回购注销部分限制性股票的减资公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于 2015 年 12
月 15 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于回购注销 2014
年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司
2014 年限制性股票激励计划原激励对象杨凡、张峥、韩孝阳、邓一波共计 4 人
因个人原因已离职，原激励对象杨斌与公司协商解除劳动合同，激励对象强征因
在第一个解锁期的个人绩效考核结果为 E，根据公司《江苏润和软件股份有限公
司 2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修
订稿）》”）的规定和股东大会的授权，公司董事会同意：取消已离职人员杨凡、
张峥、韩孝阳、邓一波 4 人的激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的
全部限制性股票共计 60,000 股；将激励对象杨斌已满足解锁条件的 3,000 股限制
性股票根据考核结果解锁，并将其剩余 7,000 股已获授权但尚未解锁的限制性股
票由公司回购后予以注销；将激励对象强征已获授但尚未解锁的 2014 年限制性
股票 7,500 股进行回购注销，并对回购价格进行调整。《关于回购注销部分已获
授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    实施回购注销上述部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 74,500 股

后，公司注册资本将发生变动，注册资本将减少 74,500 元，公司股本总额由

358,175,850 元减至 358,101,350 元。

    由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《公司法》

等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日

内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行

使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

    公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等
相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。



   特此公告！




                                             江苏润和软件股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2015 年 12 月 15 日