证券代码：300339          证券简称：润和软件            公告编号：2015-164


                    江苏润和软件股份有限公司

           第四届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第四届董事

会第三十九次会议于 2015 年 12 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召

开，会议通知及相关资料于 2015 年 12 月 11 日以电话、邮件、专人送达等方式

发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 11 人，实际

出席董事 11 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理

人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合

法有效。

    本次董事会会议审议并通过如下决议：


    一、审议通过《关于回购注销 2014 年限制性股票激励计划部分已获授但尚

未解锁的限制性股票的议案》。

    鉴于公司 2014 年限制性股票激励计划原激励对象杨凡、张峥、韩孝阳、邓
一波共计 4 人因个人原因已离职，原激励对象杨斌与公司协商解除劳动合同，
激励对象强征因在第一个解锁期的个人绩效考核结果为 E，根据《上市公司股
权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《创业板信息披
露业务备忘录第 9 号－股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》以及公司
《2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司董事会同意：
（1）取消杨凡、张峥、韩孝阳、邓一波 4 人的激励对象资格并回购注销其已获
授权但尚未解锁的全部限制性股票共计 60,000 股；（2）将激励对象杨斌已满足
解锁条件的 3,000 股限制性股票根据考核结果解锁，并将其剩余 7,000 股已获授
权但尚未解锁的限制性股票由公司回购后予以注销；（3）将激励对象强征已获
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授但尚未解锁的 2014 年限制性股票 7,500 股进行回购注销。综上，同意回购
注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 74,500 股，回购价格调整
为 9.89 元/股。
    此次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响。本次回购注销事宜已取得公司股东大会的授权，经董事会审议通过后
实施。
    独立董事对公司此次回购部分限制性股票发表了独立意见；监事会对公司此
次回购部分限制性股票发表了审核意见。《关于回购注销部分已获授但尚未解锁
的限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案关联董事马玉峰、朱祖龙、钟峻回避表决，由与会的其他8名非关联
董事审议表决。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。


    二、审议通过《关于 2014 年限制性股票激励计划第一个解锁期条件成就可
解锁的议案》。

    根据公司《2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2014 年限制
性股票激励计划考核管理办法》的有关规定，公司 2014 年限制性股票激励计划
所涉限制性股票第一个解锁期对应的解锁条件已经成就，董事会同意按照《激励
计划（草案修订稿）》的相关规定办理第一期限制性股票的解锁相关事宜。本次
符合解锁条件的激励对象共计 284 人，可解锁的限制性股票数量为 320.40 万股。
    独立董事对公司2014年限制性股票激励计划第一个解锁期条件成就可解锁
的事项发表了独立意见；监事会对公司2014年限制性股票激励计划第一个解锁期
条件成就可解锁事项发表了审核意见。《关于2014年限制性股票激励计划第一个
解锁期条件成就可解锁的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告！




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           董 事 会
        2015 年 12 月 15 日




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