证券代码:300339            证券简称:润和软件           公告编号:2015-165


                  江苏润和软件股份有限公司

         第四届监事会第二十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第四届监事

会第二十八次会议于 2015 年 12 月 15 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方

式召开。会议通知及相关资料于 2015 年 12 月 11 日以电话、邮件、专人送达等

方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议的召开符合法律、

行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席周庆先生

主持，与会监事认真审议，形成如下决议：




    一、审议通过《关于回购注销 2014 年限制性股票激励计划部分已获授但尚
未解锁的限制性股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录
1-3 号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9 号－股权激励（限制性股票）实施、
授予与调整》以及《江苏润和软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》等相关规定，监事会对公
司本次回购注销的限制性股票数量、价格进行了审核，一致同意：（1）取消杨
凡、张峥、韩孝阳、邓一波 4 人的激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未
解锁的全部限制性股票共计 60,000 股；（2）将激励对象杨斌已满足解锁条件的
3,000 股限制性股票根据考核结果解锁，并将其剩余 7,000 股已获授权但尚未解
锁的限制性股票由公司回购后予以注销；（3）将激励对象强征已获授但尚未解
锁的 2014 年限制性股票 7,500 股进行回购注销。综上，同意回购注销上述激
励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 74,500 股，回购价格为 9.89 元/股。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    二、审议通过《关于 2014 年限制性股票激励计划第一个解锁期条件成就可
解锁的议案》。

   经审核，监事会认为：根据公司《激励计划（草案修订稿）》及《2014 年限
制性股票激励计划考核管理办法》的有关规定，公司 2014 年限制性股票第一个
解锁期可解锁条件已满足，除有 4 名激励对象因个人原因辞职已不符合激励条件
以及 1 名激励对象强征因在第一个解锁期的个人绩效考核结果为 E 外，剩余 284
名激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象
个人绩效考核条件），其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
同意限制性股票激励对象在第一个解锁期正常解锁，本次可解锁的限制性股票数
量为 320.40 万股。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告！




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                                                   2015 年 12 月 15 日




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