润和软件：关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告2016-02-26
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2016-020
江苏润和软件股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江苏润和软件股份有限公司
（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议审议通过，决定于 2016 年 3
月 15 日（星期二）召开 2016 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、会议届次：江苏润和软件股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：江苏润和软件股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 3 月 15 日（星期二）下午 15:00 开始
（2）网络投票时间：2016 年 3 月 14 日和 2016 年 3 月 15 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 3 月 15 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为 2016 年 3 月 14 日下午 15:00 至 2016
年 3 月 15 日下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2016 年 3 月 9 日（星期三） 下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
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东大会。因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三）
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
7、现场会议召开地点：南京市雨花台区软件大道 168 号 2 幢西二楼智能化
会议室。
二、本次会议审议事项
1、审议《关于修改<公司章程> 部分条款的议案》
2、审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人
的议案》（本议案采用累积投票制）
3.1 选举周红卫先生为第五届董事会非独立董事
3.2 选举姚宁先生为第五届董事会非独立董事
3.3 选举朱祖龙先生为第五届董事会非独立董事
3.4 选举钟峻先生为第五届董事会非独立董事
3.5 选举周帮建先生为第五届董事会非独立董事
4、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的
议案》（本议案采用累积投票制）
4.1 选举杜宁宁先生为第五届董事会独立董事
4.2 选举洪磊先生为第五届董事会独立董事
4.3 选举杨春福先生为第五届董事会独立董事
4.4 选举刘晓星先生为第五届董事会独立董事
说明：上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
议后，股东大会方可进行表决。
5、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人
的议案》（本议案采用累积投票制）
5.1 选举桑传刚先生为第五届监事会非职工监事
5.2 选举廉智慧女士为第五届监事会非职工监事
上述议案内容已由第四届董事会第四十二次会议及第四届监事会第二十九
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次会议审议通过，具体内容以请详见本公司在中国证监会指定的创业板信息披露
网站的相关公告。
三、出席会议登记手续
1、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2016 年 3 月 14 日上午 9:30-11:30，下午
14:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2016 年 3 月 14 日 16:30
之前送达或传真到公司。
2、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记
3、登记地点：南京市雨花台区软件大道 168 号江苏润和软件股份有限公司
董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2016 年第二次临时股东
大会”字样。
4、登记办法：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记
表》（附件二），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
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五、其他注意事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
2、联系方式：
联系人：朱祖龙、李天蕾
联系电话：025-52668518
传真：025-52668895
邮箱：company@hoperun.com
联系地址：南京市雨花台区软件大道 168 号江苏润和软件股份有限公司董事
会办公室
邮政编码：210012
六、 备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2016 年第二次临时股东大会参会股东登记表
附件三：2016 年第二次临时股东大会授权委托书
江苏润和软件股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 26 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码：365339。
2. 投票简称：“润和投票”。
3. 投票时间：2016年3月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填
写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程
序：
（1）在投票当日，“润和投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会不设置“总
议案”。1.00 元代表议案1；2.00 元代表议案2；议案3为选举公司非独立董
事，3.01代表第一位候选人，3.02代表第二位候选人，以此类推；议案4为选
举公司独立董事，4.01代表第一位候选人，4.02代表第二位候选人，以此类
推；议案5为选举公司非职工监事，5.01代表第一位候选人，5.02代表第二位
5
候选人。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案号 议案名称 委托价格
1 《关于修改<公司章程> 部分条款的议案》 1.00
2 《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》 2.00
3 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 累积投票制
3.1 选举周红卫先生为第五届董事会非独立董事 3.01
3.2 选举姚宁先生为第五届董事会非独立董事 3.02
3.3 选举朱祖龙先生为第五届董事会非独立董事 3.03
3.4 选举钟峻先生为第五届董事会非独立董事 3.04
3.5 选举周帮建先生为第五届董事会非独立董事 3.05
4 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 累积投票制
4.1 选举杜宁宁先生为第五届董事会独立董事 4.01
4.2 选举洪磊先生为第五届董事会独立董事 4.02
4.3 选举杨春福先生为第五届董事会独立董事 4.03
4.4 选举刘晓星先生为第五届董事会独立董事 4.04
5 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》 累积投票制
5.1 选举桑传刚先生为第五届监事会非职工监事 5.01
5.2 选举廉智慧女士为第五届监事会非职工监事 5.02
（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票
制的议案（议案 1—议案 2），在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，
2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项
下填报投给某候选人的选举票数。
表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
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对于采用累积投票制的议案（议案 3—议案 5），公司股东应当以其所拥有的
选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差
额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。现
将采用累积投票制各项议案中，股东拥有的表决票总数说明如下：
议案 3：选举非独立董事时，投票总数=持股数量×5，该选举票总数可在非
独立董事候选人中任意分配；
议案 4：选举独立董事时，投票总数=持股数量×4，该选举票总数可在非
独立董事候选人中任意分配；
议案 5：选举非职工监事时，投票总数=持股数量×2，该选举票总数可在非
职工监事候选人中任意分配；
股东可将其拥有的全部选举票平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给
某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者被视为放弃表决权。
表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
… …
合 计 该股东持有的表决权总数
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月14日下午15：00，结束时间
为2016年3月15日下午15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
江苏润和软件股份有限公司
2016年第二次临时股东大会股东参会登记表
身份证/
姓名/名称
营业执照号码
股东账户卡号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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附件三：
江苏润和软件股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书
江苏润和软件股份有限公司：
兹委托_________________ (先生/女士）身份证号码：___________________
代表本人/本单位出席江苏润和软件股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，
并按照本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议
结束时止。本人/本单位对该次大会的审议事项表决如下：
议案号 议案名称 表决意见或选举票数
非累积投票 同意 反对 弃权
1 《关于修改<公司章程> 部分条款的议案》
2 《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
累积投票制 选举票数
3 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 股东的选举票总数=持股数量×5
选人的议案》
3.1 选举周红卫先生为第五届董事会非独立董事
3.2 选举姚宁先生为第五届董事会非独立董事
3.3 选举朱祖龙先生为第五届董事会非独立董事
3.4 选举钟峻先生为第五届董事会非独立董事
3.5 选举周帮建先生为第五届董事会非独立董事
4 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选 股东的选举票总数=持股数量×4
人的议案》
4.1 选举杜宁宁先生为第五届董事会独立董事
4.2 选举洪磊先生为第五届董事会独立董事
4.3 选举杨春福先生为第五届董事会独立董事
4.4 选举刘晓星先生为第五届董事会独立董事
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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候 股东的选举票总数=持股数量×2
5
选人的议案》
5.1 选举桑传刚先生为第五届监事会非职工监事
5.2 选举廉智慧女士为第五届监事会非职工监事
说明：
1、本次股东大会所审议的议案 1—议案 2，不采用累积投票制投票，请股东在相应的表
决意见项下划“√”。
2、本次股东大会所审议的议案 3—议案 5，需采用累积投票制投票，请股东在“选举票
数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的选举
票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。采用累积投票制的各项议案股
东的选举票总数如下：
议案 3：选举非独立董事时，投票总数=持股数量×5，该选举票总数可在非独立董事
候选人中任意分配；
议案 4：选举独立董事时，投票总数=持股数量×4，该选举票总数可在非独立董事候
选人中任意分配；
议案 5：选举非职工监事时，投票总数=持股数量×2，该选举票总数可在非独立董事候
选人中任意分配；
股东可将其拥有的全部选举票平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选
人，或者分别投给某几位候选人，不投票者被视为放弃表决权。
3、对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司未做具体指示的议案，代理人（有
权 无权）代表本人进行表决。（注：请委托人在同意的选项处打“√”。若委托人未选择，
则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）
4、法人股东委托书须加盖公章及法定代表人签字。
委托人签名（盖章）：_______________ 法定代表人(签字）：________________
委托人证件号：_____________________ 委托人持股数：____________________
受托人签名： ______________________ 受托人身份证号码：________________
委托日期：_________________________
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