江苏润和软件股份有限公司                              2015 年度独立董事述职报告




                           江苏润和软件股份有限公司
                           2015年度独立董事述职报告
                                  （张洪发）

     本人因个人原因已于2014年10月31日申请辞去公司第四届董事会独立董事
职务，本人的辞职申请已于2015年1月30日经公司股东大会选举产生新任独立董
事后正式生效。2015年1月1日至离任之日期间，本人严格按照《公司法》、《上
市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业
板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》
等规定和要求，认真、勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，
维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年任职
期间履行独立董事职责情况汇报如下：

       一、出席会议的情况
     2015年度任职期内，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立
董事工作制度》的规定和要求，积极参加公司召开的董事会会议和股东大会会议，
认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案讨论并提出合
理建议，并以严谨的态度行使表决权，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积
极的作用。
     2015年度任职期内，公司召开了1次董事会会议和1次股东大会，本人亲自出
席了董事会会议并列席了股东大会。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对提交董
事会的全部议案进行了认真审阅，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东
的合法权益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

       二、发表独立意见的情况
     作为公司的独立董事，本人在任职期内对公司经营活动情况进行了认真的了
解和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见，具体如
下：

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     1、2015年1月14日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，本人对公司选
举公司第四届董事会非独立董事和独立董事的事项发表了独立意见；
     上述意见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。除上述事项
外，公司无其他需本独立董事发表意见的重大事项。

     三、任职董事会各专门委员会的履职情况
     2015年度任职期内，本人担任董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司
章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，主持了审
计委员会的日常工作，并积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指
导，审查公司内控制度建设及完善情况并提出合理化建议，切实履行了独立董事
职责，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
     2015年度任职期内，本人担任董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》、
《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，审核被提名董事的
任职资格和条件，对公司持续快速的发展和核心团队的建设产生了积极作用。
     2015年度任职期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公
司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，参与了薪酬与考
核委员会日常工作，对董事、监事及高级管理人员的薪酬进行审核，监督公司薪
酬制度执行情况。

     四、对公司进行现场调查的情况
     2015年度任职期内，本人对公司进行了现场考察，对公司的生产经营状况、
募投项目建设情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行
情况以及财务状况等方面进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级
管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响，关注传媒、网络有关于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展
情况，掌握公司的运行动态。

     五、在保护投资者权益方面所做的工作
     1、在任期内，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律、法规等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，
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真实、及时、完整的完成信息披露工作。
     2、在任期内，本人严格履行独立董事的职责，对公司生产经营、财务管理、
关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资
料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，按时出席公
司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公
正、客观的结论，审慎的行使表决权。

     六、培训和学习情况
     自担任独立董事以来，本人一直注重学习相关法律、法规和规章制度，主动
参加监管部门及公司组织的培训学习，按照要求参加上市公司保荐机构组织的持
续督导培训。通过学习和培训，不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人
治理结构和保护社会公众股东合法权益等法律法规的认识和理解，更全面的了解
上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，增强保护公司和社会公众股
东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促
进公司进一步规范运作。

    七、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

     以上是本人在2015年度任职期内履行职责的情况汇报，本人认为，公司对于
独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2016
年，本人祝愿公司能继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，
为全体股东创造更好的回报。


                                         独立董事（签字）：_____________
                                                               张洪发
                                                        2016 年 3 月 24 日




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