江苏润和软件股份有限公司
         独立董事关于相关事项的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为独
立董事，对公司拟提交第五届董事会第二次会议审议的《2015 年度利润分配方
案》、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》进行了审查，并基于独立判断，就
上述议案发表事前认可意见如下：

    一、关于 2015 年度利润分配方案的事前认可意见

    根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》等相关规定，我们对公司
拟提交董事会审议的 2015 年度利润分配方案进行了事前审查，我们认为：公司
2015 年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》
有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常
经营和健康发展。我们同意将 2015 年度利润分配方案提交公司董事会审议。

    二、关于续聘 2016 年度审计机构的事前认可意见

    华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有
上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公
正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。
    我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）可以继续承担公司2016年度的审计工作，我们同意将公司续聘
2016年度审计机构的议案提交公司董事会审议。
    （以下无正文）




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（本页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认
可意见》之签署页。）




独立董事签字：




   杜宁宁                       洪 磊                     杨春福




    刘晓星




                                                  2016 年 3 月 24 日




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