证券代码：300339          证券简称：润和软件           公告编号：2016-047


                   江苏润和软件股份有限公司

            第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
第五届董事会第三次会议于2016年4月18日上午10:00在公司会议室以现场表决
方式召开，会议通知及相关资料于2016年4月8日以电话、邮件、专人送达等方式
发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出
席董事9人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员
列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，
本次会议的召集和召开程序合法有效。
    本次董事会会议审议并通过如下决议：

    一、 审议通过《2016年第一季度报告全文》。
    经审议，公司董事会认为：公司《2016年第一季度报告全文》符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。


    二、审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》。
    为加大研发创新的投入，提升自主知识产权软件产品的研发实力，将公司多
年积累的专业知识与技术优势进行产品化、解决方案化，以适应和满足产业升级
背景下信息化、智能化、移动化发展对软件服务的广阔市场需求，集中力量提升
公司的核心竞争力，降低公司运营成本，促进公司整体战略发展，公司拟以自有
资金3,000万元人民币在南京市高淳经济开发区投资设立全资子公司。具体内容
请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

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特此公告！




                 江苏润和软件股份有限公司
                       董 事 会
                    2016 年 4 月 18 日




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