证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2016-073
江苏润和软件股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第三次临时股东大
会会议通知已于 2016 年 5 月 16 日在巨潮资讯网上披露。本次股东大会采取现场
投票、网络投票相结合方式召开。其中，现场会议 2016 年 5 月 31 日（星期二）
下午 15:00 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2016 年 5 月 31 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统投票
的具体时间为 2016 年 5 月 30 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 31 日下午 15:00 的任
意时间。
本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、监事、高级
管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 20 名，代表有表决权的股份
数为 180,069,111 股，占公司有表决权股份总数的 50.2844%。其中，参加现场会
议的股东及股东代理人共 13 名，代表有表决权的股份数为 160,037,931 股，占公
司有表决权股份总数的 44.6907%；通过网络投票的股东共 7 名，代表有表决权
的股份数为 20,031,180 股，占公司有表决权股份总数的 5.5937%。参加会议的除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 12 人，代表有表决
1
权的股份数为 23,130,380 股，占公司有表决权股份总数的 6.4592%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，其中议案 1
至议案 9 以特别决议形式表决，由出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
的三分之二以上同意通过；议案 10 和议案 11 以普通决议形式表决，由出席会议
的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意通过，具体表决情况如
下：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
表决结果：同意 179,920,211 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9173%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0827%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 22,981,480 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 12.7626%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0827%%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%。
（二）逐项审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议
案》。
2.1 本次发行股票的种类和面值
表决结果：同意 173,413,411 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 96.3038%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 3.6135%。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,474,680 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 9.1491%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 3.6135%。
2.2 发行方式
2
表决结果：同意 173,413,411 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 96.3038%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 3.6135%。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,474,680 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 9.1491%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 3.6135%。
2.3 发行数量
表决结果：同意 173,413,411 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 96.3038%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 3.6135%。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,474,680 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 9.1491%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 3.6135%。
2.4 发行价格及定价原则
表决结果：同意 173,413,411 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 96.3038%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 3.6135%。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,474,680 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 9.1491%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 3.6135%。
2.5 发行对象
3
表决结果：同意 173,413,411 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 96.3038%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 3.6135%。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,474,680 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 9.1491%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 3.6135%。
2.6 认购方式
表决结果：同意 173,413,411 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 96.3038%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 3.6135%。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,474,680 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 9.1491%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 3.6135%。
2.7 限售期
表决结果：同意 173,413,411 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 96.3038%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 3.6135%。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,474,680 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 9.1491%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 3.6135%。
2.8 上市地点
4
表决结果：同意 173,413,411 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 96.3038%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 3.6135%。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,474,680 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 9.1491%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 3.6135%。
2.9 募集资金投向
表决结果：同意 173,411,611 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 96.3028%；反对 150,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0837%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 3.6135%。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,472,880 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 9.1481%；反对 150,700 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0837%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 3.6135%。
2.10 本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 173,411,611 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 96.3028%；反对 150,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0837%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 3.6135%。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,472,880 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 9.1481%；反对 150,700 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0837%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 3.6135%。
2.11 本次决议发行有效期限
5
表决结果：同意 173,413,411 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 96.3038%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 3.6135%。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,474,680 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 9.1491%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 3.6135%。
（三）审议通过了《关于公司<2016 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》。
表决结果：同意 179,920,211 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9173%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0827%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 22,981,480 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 12.7626%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。
（四）审议通过了《关于公司<2016 年度非公开发行 A 股股票发行方案的论
证分析报告>的议案》。
表决结果：同意 179,920,211 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9173%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0827%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 22,981,480 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 12.7626%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。
（五）审议通过了《关于公司<2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用
的可行性分析报告>的议案》。
表决结果：同意 179,920,211 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
6
决权的 99.9173%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0827%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 22,981,480 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 12.7626%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。
（六）审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》。
表决结果：同意 179,920,211 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9173%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0827%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 22,981,480 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 12.7626%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。
（七）审议通过了《关于公司<非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和
相关主体承诺>的议案》。
表决结果：同意 179,920,211 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9173%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0827%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 22,981,480 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 12.7626%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。
（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
A 股股票相关事宜的议案》。
表决结果：同意 179,920,211 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9173%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0827%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
7
其中，中小投资者表决情况：同意 22,981,480 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 12.7626%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。
（九）审议通过了《关于制定<未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划>
的议案》。
表决结果：同意 179,920,211 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9173%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0827%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 22,981,480 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 12.7626%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。
（十）审议通过了《关于同意王杰解除部分股权质押的议案》。
表决结果：同意 179,920,211 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9173%；反对 16,100 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0089%；弃权 132,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0737%。
其中，中小投资者表决情况：同意 22,981,480 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 12.7626%；反对 16,100 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0089%；弃权 132,800 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.0737%。
(十一)审议通过了《关于投资设立互联网科技小额贷款公司的议案》。
表决结果：同意 180,053,011 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9911%；反对 16,100 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0089%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0 %。
其中，中小投资者表决情况：同意 23,114,280 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 12.8363%；反对 16,100 股，占出席会议股东及股东代理
8
人所持有效表决权的 0.0089%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、焦红玉律师到会见证公司本次股东
大会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。
本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏润和软件股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2016
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 31 日
9
