证券代码：300339         证券简称：润和软件             公告编号：2016-082

                    江苏润和软件股份有限公司
           第五届董事会第五次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
第五届董事会第五次会议于 2016 年 6 月 23 日下午 13:00 在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于 2016 年 6 月 20 日以电话、邮件、
专人送达的方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有
关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

    本次董事会会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过《关于参股投资设立公司的议案》。

    为了优化公司经营结构、拓宽和丰富业务领域，提升公司的综合竞争力，江
苏润和软件股份有限公司拟与南京银资物业经营管理有限责任公司（以下简称
“银资公司”）、北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“北京科蓝”）共同
投资设立江苏鑫合易家信息技术有限责任公司（暂定名，以下简称“鑫合易家”）。
鑫合易家注册资本拟定为 3,000 万元人民币，其中：润和软件出资 450 万元人民
币，占注册资本的 15%；银资公司出资 2,100 万人民币，占注册资本的 70%；北
京科蓝出资 450 万元人民币，占注册资本的 15%。公司董事会授权高级管理层综
合考虑监管要求、业务发展、 筹资能力等因素具体组织实施。以上具体内容请
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告！

                                                  江苏润和软件股份有限公司

                                                          董 事 会
                                                       2016 年 6 月 23 日