证券代码：300339         证券简称：润和软件            公告编号：2016-104

                   江苏润和软件股份有限公司
           第五届董事会第七次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
第五届董事会第七次会议于 2016 年 8 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于 2016 年 8 月 19 日以电话、邮件、
专人送达的方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董
事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有
关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

    本次董事会会议审议并通过如下决议：


    审议通过《关于同意全资子公司参股投资设立公司的议案》。

    公司全资子公司润和云（上海）科技有限公司（以下简称“润和云”）拟与
一兰云联科技股份有限公司（以下简称“一兰云联”）共同投资设立中金云金服
（北京）有限责任公司（暂定名，以下简称“中金云金服”）。中金云金服注册资

本拟定 3,000 万元人民币，其中：润和云出资 1,470 万元人民币，占注册资本的

49%；一兰云联出资 1,530 万元人民币，占注册资本的 51%。以上具体内容详见

中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告！




                                                  江苏润和软件股份有限公司

                                                          董 事 会
                                                       2016 年 8 月 23 日

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