证券代码：300339          证券简称：润和软件        公告编号：2016-114


                   江苏润和软件股份有限公司

              关于全资子公司存续分立的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、情况概述
    1. 江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“外包园公司”）是
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）的全资子公司。
公司拟通过存续分立的方式对外包园公司进行分立。外包园公司继续存续，其分
立后新设一家具有企业法人资格的有限责任公司，暂定名为江苏润联信息技术有
限公司。
    2. 2016年8月29日第五届董事会第八次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过了《关于同意全资子公司存续分立的议案》。独立董事发表了同意意见。
本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    3. 本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    二、分立前基本情况
    1. 基本情况
    公司名称：江苏润和南京软件外包园投资有限公司
    法定代表人：周红卫
    注册资本：15,000万元人民币
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    注册地址：南京市雨花台区软件大道168号1幢101室
    成立日期：2009年09月18日
    经营范围：软件外包园区的投资和管理；实业投资；计算机软、硬件系统的
开发、集成、咨询、销售和服务；物业管理；自建房屋出租；停车场管理服务；
电子、通讯产品的研制和销售；房地产项目的策划和咨询；自营和代理各类商品

                                   1
的技术和进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    股东：润和软件持有其100%股权。
    2. 最近一年又一期主要财务数据
                                                             单位：万元
       项 目             2015年12月31日              2016年6月30日
     资产总计               86,203.40                  74,789.70
     负债合计               62,382.91                  50,967.05
  所有者权益合计            23,820.48                  23,822.66

      项   目               2015年度                  2016年1-6月
     营业收入               2,020.67                    1,238.22
     利润总额               5,589.88                      3.56

      净利润                4,276.49                      2.18
    2015年度的财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2016
年半年度的财务数据已经江苏天泰会计师事务所有限公司审计。
    3. 主要资产
    目前，外包园公司的主要资产为位于南京市雨花台区软件大道168号的房产
与土地，其中房产总建筑面积约77,677.63平方米，土地使用权面积为34,738.65
平方米。

    三、分立方案
    1. 分立原则及方式
    公司计划按业务类型对外包园公司进行存续分立，分立后外包园公司将继续
存续，新设的公司名称暂定为江苏润联信息技术有限公司。
    存续分立完成后，分立存续的外包园公司经营范围不变；分立后新设的润联
信息经营范围为：信息技术研发；信息技术咨询服务；计算机软、硬件的研发；
电子产品、机械设备的销售以及技术咨询，技术服务，技术转让；经济信息咨询；
投资咨询。具体经营范围最终以工商变更登记范围为准。
    2. 分立前后注册资本及股权结构


                                    2
                            注册资本             注册资本
        公司名称                                                         股东情况
                          （分立前）            （分立后）
江苏润和南京软件外                                                 江苏润和软件股份
                          15,000万元       13,180.721917万元
包园投资有限公司                                                   有限公司持股100%
江苏润联信息技术有                                                 江苏润和软件股份
                               —             1,819.278083万元
限公司                                                             有限公司持股100%

     3. 财产分割情况
     以2016年6月30日为基准日，经过分割和调整，外包园公司和润联信息各自
 的资产总额、负债总额和净资产总额分别如下：
                                                                           单位：万元
                   分立前                                   分立后
 项目
             外包园公司     比例    外包园公司         比例          润联信息       比例
资产总额      74,789.70     100%       66,218.84      88.54%         8,570.86    11.46%

负债总额      50,967.04     100%       44,592.63      87.49%         6,374.41    12.51%
净资产        23,822.66     100%       21,626.21      90.78%         2,196.45       9.22%
     以上数据已经江苏天泰会计师事务所有限公司审计。
     4. 债权债务分割
     分立后的存续公司与新设公司按照分立方案分别确定各自的资产、负债承接，
 并对分立前外包园公司产生的债权债务承担连带责任。

     三、对公司的目的以及对公司的影响
     外包园公司的存续分立，有利于进一步整合公司资源，加强精细化管理，提
 高资产使用效率；有利于进一步提升公司盈利能力和核心竞争力，符合公司未来
 发展及战略布局的需要。该事项对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营
 成果不构成重大影响。
     特此公告！


                                                        江苏润和软件股份有限公司
                                                                     董 事 会
                                                                 2016 年 8 月 29 日
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