证券代码：300339         证券简称：润和软件           公告编号：2016-120

                   江苏润和软件股份有限公司
           第五届董事会第九次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
第五届董事会第九次会议于 2016 年 9 月 5 日下午 16:00 在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于 2016 年 8 月 31 日以电话、邮件、
专人送达的方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有
关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
    本次董事会会议审议并通过如下决议：
    审议通过《关于同意全资子公司存续分立的议案》。
    为进一步整合公司资源，加强精细化管理，提高资产使用效率，公司董事会
同意对全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简“外包园公司”）
通过存续分立的方式进行二次分立，分立后外包园公司继续存续，同时新设一家
具有企业法人资格的有限责任公司，暂定名为江苏润方置业有限公司（以工商部
门最终核定的名称为准，以下简称“润方置业”）。存续分立后，外包园公司和
润方置业的注册资本分别为9,960.823052万元、3,219.898865万元，并均由润和软
件持有100%的股权。
    公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
    以上具体内容参见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
    特此公告！



                                                江苏润和软件股份有限公司

                                                         董 事 会
                                                       2016 年 9 月 5 日