证券代码：300339          证券简称：润和软件            公告编号：2016-137

                   江苏润和软件股份有限公司

         第五届董事会第十一次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
第五届董事会第十一次会议于 2016 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于 2016 年 10 月 25 日以电话、
邮件、专人送达的方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公
司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及
其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

    本次董事会会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司对全资子公司以债转股方式增加注册资本的议案》

    为提升公司全资子公司江苏润联信息技术有限公司（以下简称“润联信息”）
的综合竞争力，减轻其经营负担，改善其财务结构，公司拟将应收全资子公司润
联信息的全部债权 6,374.410656 万元转为股权，增加其注册资本。本次债转股形
式增资实施完成后，润联信息注册资本由 1,819.278083 万元增加至 8,193.688739
万元，润和软件仍持有其 100%的股权。
    具体内容参见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告！



                                                  江苏润和软件股份有限公司

                                                          董 事 会
                                                      2016 年 10 月 28 日
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