证券代码：300339           证券简称：润和软件        公告编号：2016-161


                 江苏润和软件股份有限公司

                      关于监事辞职的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2016 年 12
月 15 日收到公司非职工代表监事廉智慧女士提交的书面辞职报告，由于个人原
因，廉智慧女士申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后仍在公司任职。
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》和《公司章程》的有关规定，廉智慧女士的辞职将导致公司监事会成
员数量低于法定最低人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填
补其空缺后方可生效。在此之前，廉智慧女士将继续按照相关法律、法规和《公
司章程》的规定，履行其职责。公司将尽快提名新的监事候选人，提交公司股
东大会选举。
    截至本公告披露日，廉智慧女士直接持有公司 0.0176%的股份，并通过“道
通期货润丰 1 号资产管理计划”间接持有公司 0.0299%的股份；本次离任后，
廉智慧女士将严格遵守相关法律、法规规定以及本人所作的承诺：在担任公司
的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有
公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其直接或间接其持有
的公司股份；如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日
起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份，如在股票上市之日起第七
个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直
接或间接持有的公司股份。
    特此公告！


                                                 江苏润和软件股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                     2016 年 12 月 15 日