证券代码：300339            证券简称：润和软件           公告编号：2016-162


                   江苏润和软件股份有限公司

           2016年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第五次临时股东大
会会议通知已于 2016 年 12 月 2 日在巨潮资讯网上披露。本次股东大会采取现场
投票、网络投票相结合方式召开。其中，现场会议 2016 年 12 月 19 日（星期一）
下午 15:00 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2016 年 12 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统投
票的具体时间为 2016 年 12 月 18 日下午 15:00 至 2016 年 12 月 19 日下午 15:00
的任意时间。

    本次会议由董事会召集，由副董事长姚宁先生主持，公司董事、监事、高级
管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 31 名，代表有表决权的股份
数为 212,371,852 股，占公司有表决权股份总数的 59.3463%。其中，参加现场会
议的股东及股东代理人共 17 名，代表有表决权的股份数为 200,801,354 股，占公
司有表决权股份总数的 56.1130%；通过网络投票的股东共 14 名，代表有表决权
的股份数为 11,570,498 股，占公司有表决权股份总数的 3.2333%。参加会议的除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 22 人，代表有表决
                                      1
权的股份数为 33,230,775 股，占公司有表决权股份总数的 9.2862%。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，涉及关联交
易的相关议案，关联股东进行了回避表决。所有议案均以出席会议的股东及股东
代理人所持有效表决权的二分之一以上同意通过，具体表决情况如下：

    （一）审议通过了《关于<江苏润和软件股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》。

    本议案关联股东朱祖龙、周一涛、邵峰、吴昊回避表决。

    表决结果：同意 210,176,952 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9318%；反对 143,400 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0682%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 32,353,875 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 15.3831%；反对 143,400 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0682%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。

    （二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理江苏润和软件股份
有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

    本议案关联股东朱祖龙、周一涛、邵峰、吴昊回避表决。

    表决结果：同意 210,176,952 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9318%；反对 143,400 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0682%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 32,353,875 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 15.3831%；反对 143,400 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0682%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。

    （三）审议通过了《江苏润和软件股份有限公司第一期员工持股计划管理


                                   2
办法》。

    本议案关联股东朱祖龙、周一涛、邵峰、吴昊回避表决。

    表决结果：同意 210,176,952 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9318%；反对 143,400 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0682%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 32,353,875 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 15.3831%；反对 143,400 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0682%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。

    （四）审议通过了《关于同意公司向江苏润和科技投资集团有限公司转让
江苏润联信息技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

    本议案关联股东江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、姚宁、孙强、马
玉峰回避表决。

    表决结果：同意 96,598,919 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.9861%；反对 13,400 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0139%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 23,390,875 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 11.0141%；反对 13,400 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0063%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、焦红玉律师到会见证公司本次股东
大会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本
次股东大会形成的决议合法、有效。



                                   3
    四、备查文件

    1、江苏润和软件股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2016
年第五次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告！


                                            江苏润和软件股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2016 年 12 月 19 日




                                   4