证券代码：300339            证券简称：润和软件     公告编号：2017-005


                    江苏润和软件股份有限公司

      关于全资子公司投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资情况概述

    1. 对外投资的基本情况：为更好的开拓市场资源与提供团队人力支撑，公
司全资子公司北京联创智融信息技术有限公司（以下简称“联创智融”）拟与自
然人王俊共同出资在江苏省南京市设立控股子公司（以下简称“南京控股子公
司”）。南京控股子公司注册资本为200万元人民币，联创智融以自有资金现金
出资120万元人民币，持有南京控股子公司60%的股权；王俊以现金出资80万元
人民币，持有南京控股子公司40%的股权。
    2. 审议投资议案的表决情况：公司于2017年1月3日召开的第五届董事会第
十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于同意全
资子公司投资设立控股子公司的议案》。本次对外投资事项在公司董事会审批权
限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    3. 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

    二、交易对方的基本情况
    本次交易对方为自然人王俊，男，身份证号 321283197510******。
    本次交易对方不属于公司董事、监事及高级管理人员，与公司及公司前十名
股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系以及其他
可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

    三、投资标的的基本情况
    1. 名称：南京智融汇聚有限公司（暂定名）
    2. 法定代表人：周帮建

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      3. 注册资本：200万元人民币
      4. 公司类型：有限责任公司
      5. 经营范围：计算机网络、通讯网络、计算机软硬件的技术开发、技术咨
询、技术服务；销售自行开发后的产品、机械设备、计算机及辅助设备、经济贸
易咨询（除中介服务）；计算机系统服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动。）
      上述信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。
      6. 资金来源：联创智融自有资金
      7. 出资方式及持股比例：
序号              股东名称              出资额（万元）   持股比例   出资方式

  1      北京联创智融信息技术有限公司        120           60%        货币

  2                 王俊                      80           40%        货币

                 合计                        200          100%         —


      四、对外投资的目的、风险和对公司的影响
      1. 对外投资的目的
      根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，为了更好的开拓市场资源与
提供团队人力支撑，抓住行业发展机遇，创造新的利润增长点，实现公司整体战
略布局和发展目标，公司全资子公司联创智融拟在江苏省南京市投资设立控股子
公司。
      2. 对外投资存在的风险
      由于对外投资的子公司尚处成立初期，公司在子公司管理方面可能存在风险，
公司将通过进一步建立和完善公司管理体系、建立健全的内部控制制度等方式降
低子公司管理风险。敬请广大投资者注意投资风险。
      3. 对外投资对公司的影响
      本次投资完成后，联创智融将持有南京控股子公司60%的股权。联创智融将
充分利用技术优势和市场优势，进一步扩大销售规模，提高盈利能力，增强市场
竞争力，促进快速稳定发展，提升整体业绩。
      本次投资由联创智融自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
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特此公告！


                 江苏润和软件股份有限公司
                         董 事 会
                      2017 年 1 月 3 日




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