证券代码：300339              证券简称：润和软件        公告编号：2017-004


                    江苏润和软件股份有限公司

            关于全资子公司投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资情况概述

    1. 对外投资的基本情况：北京联创智融信息技术有限公司（以下简称“联
创智融”）是江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）
的全资子公司。联创智融拟以自有资金1,000万元人民币进行出资，在安徽省合
肥市设立全资子公司。
    2. 审议投资议案的表决情况：2017年1月3日第五届董事会第十四次会议以9
票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意全资子公司投资设立子公司
的议案》。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东
大会审议。
    3. 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的的基本情况
    1. 名称：合肥联创智融信息技术有限公司（暂定名）
         法定代表人：周帮建
         注册资本：1,000万元人民币
         公司类型：有限责任公司
         经营范围：计算机网络、通讯网络、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、
技术服务；销售自行开发后的产品、机械设备、计算机及辅助设备、经济贸易咨
询（除中介服务）；计算机系统服务。
   上述信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。
   2. 联创智融以自有资金1,000万元人民币进行出资，持有合肥子公司100%的
股权。
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    三、对外投资的目的、风险和对公司的影响
    1. 对外投资的目的
    鉴于安徽省软件外包市场和客户不断增加，为抓住行业发展机遇，实现公司
整体金融 IT 服务业的战略布局和发展目标，公司全资子公司联创智融拟在安徽
省合肥市投资设立全资子公司。
    2. 对外投资存在的风险
    本次投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将通过进一步建立和完善公
司管理体系、建立健全的内部控制制度等方式降低子公司管理风险。敬请广大投
资者注意投资风险。
    3. 对外投资对公司的影响
    联创智融的合肥子公司成立后，将充分利用技术优势、市场优势，进一步扩
大销售规模，提高盈利能力，强化客户服务水平，增强市场竞争力，促进公司快
速稳定发展，提升公司整体业绩。
    本次投资由联创智融自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。


    特此公告！




                                             江苏润和软件股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2017 年 1 月 3 日




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