证券代码：300339          证券简称：润和软件           公告编号：2017-012


                 江苏润和软件股份有限公司

                      关于变更监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2016 年
12 月 15 日收到公司非职工代表监事廉智慧女士提交的书面辞职报告，由于个人
原因，廉智慧女士申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后仍在公司任职。。
廉智慧女士的辞职将导致公司监事会成员数量低于法定最低人数，其辞职申请将
自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后方可生效。以上具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
    截至本公告披露日，廉智慧女士直接持有公司 0.0176%的股份，并通过“道
通期货润丰 1 号资产管理计划”间接持有公司 0.0299%的股份；本次离任后，廉
智慧女士将严格遵守相关法律、法规规定以及本人所作的承诺：在担任公司的董
事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股
份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其直接或间接其持有的公司股
份；如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月
内不转让其直接或间接持有的公司股份，如在股票上市之日起第七个月至第十二
个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的
公司股份。除此之外，廉智慧女士未作出其他股份锁定承诺。截至本公告日，廉
智慧女士严格履行了上述承诺，并将继续履行相关承诺，在离职后半年内，不转
让其直接或间接其持有的公司股份。
    公司于 2017 年 01 月 19 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于补选公司第五届监事会非职工监事的议案》，选举王媛媛女士担任公司第五届
监事会非职工监事，任职期限自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日
至本届监事会期满之日止。
    王媛媛女士简历如下：
    王媛媛，1980年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任南
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京艾克丝兰特服饰有限公司业务员，南京华瑞服装有限公司外贸业务员。2013
年4月至今，担任公司企宣主管、党委委员、党群部副部长。
    王媛媛女士直接持有公司0.0030%的股份，与其他持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十
六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止
担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
    特此公告！




                                            江苏润和软件股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                 2017 年 1 月 19 日




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