证券代码:300339              证券简称:润和软件          公告编号:2017-014


                   江苏润和软件股份有限公司

             第五届监事会第十二次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软

件”）第五届监事会第十二次会议于 2017 年 1 月 19 日下午 17:00 在公司会议

室以现场表决方式召开，会议通知及相关资料于 2017 年 1 月 13 日以电话、邮

件、专人送达的方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应

出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席桑传刚先生主
持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次

会议的召集和召开程序合法有效。


    本次监事会会议审议并通过如下决议：

       一、审议通过《关于二次调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议
案》

    公司于 2016 年 5 月 13 日召开的第五届董事会第四次会议、2016 年 5 月 31
日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行
A 股股票方案的议案》、关于公司<2016 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
等相关议案。

    公司于 2016 年 8 月 29 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过《关于调
整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司<2016 年度非公
开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

    根据公司 2016 年第三次临时股东大会的授权，结合近期资本市场情况和公
司的实际情况，公司决定对本次非公开发行股票方案的拟投入募集资金金额进行
再次调整，调整情况如下：


                                      1
    调整前：

    本次非公开发行拟募集资金总额不超过 135,519.37 万元。募集资金扣除发行
费用后的净额将全部用于“金融云服务平台建设项目”、“能源信息化平台建设项
目”和“补充流动资金项目”。募集资金投资项目如下：

                                                                单位：万元
 序号           项目名称                投资总额      拟投入募投资金金额
   1    金融云服务平台建设项目          111,846.07          84,987.71
   2    能源信息化平台建设项目           31,073.89          22,131.66
   3        补充流动资金项目             28,400.00          28,400.00
                合计                    171,319.96        135,519.37

    实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过
其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入
顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状
况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集
资金到位之后以募集资金予以置换。

    调整后：

    公司暂不投资建设金融云服务平台项目中的金融专属云，同时调减了补充流
动资金项目的规模。本次非公开发行拟募集资金总额不超过 80,512.88 万元。募
集资金扣除发行费用后的净额将全部用于“金融云服务平台建设项目”、“能源信
息化平台建设项目”和“补充流动资金项目”。募集资金投资项目如下：

                                                                单位：万元
 序号            项目名称                投资总额     拟投入募投资金金额
   1     金融云服务平台建设项目          68,301.90          42,481.22
   2     能源信息化平台建设项目          31,073.89          22,131.66
   3         补充流动资金项目            15,900.00          15,900.00
               合计                      115,275.79         80,512.88

    实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过
其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入
顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状
况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集
资金到位之后以募集资金予以置换。


                                    2
    除上述内容调整外，《公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案》的其他内
容未发生重大变化。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、审议通过《关于公司<2016 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订
稿）>的议案》

    根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
（161418 号）及补充反馈要求，结合董事会对本次非公开发行股票方案中的调
整，公司对《江苏润和软件股份有限公司（创业板）2016 年度非公开发行股票
预案（修订稿）》的相关内容进行了修订和补充，修订后的预案参见中国证监会
指定的创业板信息披露网站披露的《江苏润和软件股份有限公司（创业板）2016
年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、审议通过《关于公司<2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的
可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》

    根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
（161418 号）及补充反馈要求，结合董事会对本次非公开发行股票方案中的调
整，公司对《江苏润和软件股份有限公司（创业板）2016 年度非公开发行 A 股
股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的进行了修订，修订后的可行
性分析报告参见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《江苏润和软件股
份有限公司（创业板）2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分
析报告（二次修订稿）》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    四、审议通过《关于公司<2016 年度非公开发行 A 股股票方案论证分析报
告（二次修订稿）>的议案》

    根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
（161418 号）及补充反馈要求，结合董事会对本次非公开发行股票方案中的调


                                    3
整，公司对《江苏润和软件股份有限公司（创业板）2016 年度非公开发行 A 股
股票方案论证分析报告（修订稿）》的进行了修订，修订后的方案论证分析报告
参见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《江苏润和软件股份有限公司
（创业板）2016 年度非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    五、审议通过《关于公司<非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关
主体承诺（二次修订稿）>的议案》

    根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
（161418 号）及补充反馈要求，结合董事会对本次非公开发行股票方案中的调
整，公司对《关于公司<非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承
诺（修订稿）>的议案》进行了修订，修订后的内容参见中国证监会指定的创业
板信息披露网站披露的《江苏润和软件股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即
期回报的风险提示及填补措施的公告（二次修订稿）》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告！




                                                  江苏润和软件股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                      2017 年 1 月 20 日




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