润和软件：关于二次调整非公开发行股票方案的公告2017-01-20
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-017
江苏润和软件股份有限公司
关于二次调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软
件”）于 2016 年 5 月 13 日召开第五届董事会第四次会议以及第五届监事会第四
次会议，并于 2016 年 5 月 31 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2016 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于公司<2016 年
度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》等与本次非公
开发行相关的议案。
2016 年 7 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会
行政许可项目审查反馈意见通知书》（161418 号）（以下简称“反馈意见”），公
司于 2016 年 8 月 29 日召开了第五届董事会第八次会议以及第五届监事会第六次
会议，审议通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、
《关于公司<2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公
司<2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>
的议案》等议案。
2017 年 1 月 19 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议以及第五届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于二次调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股
票方案的议案》、《关于公司<2016 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>
的议案》、 关于公司<2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析
报告（二次修订稿）>的议案》等议案，对本次非公开发行股票方案“募集资金
投向”中的募集资金总额进行调整，具体调整内容如下：
调整前：
1
本次非公开发行拟募集资金总额不超过 135,519.37 万元。募集资金扣除发行
费用后的净额将全部用于“金融云服务平台建设项目”、“能源信息化平台建设项
目”和“补充流动资金项目”。募集资金投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募投资金金额
1 金融云服务平台建设项目 111,846.07 84,987.71
2 能源信息化平台建设项目 31,073.89 22,131.66
3 补充流动资金项目 28,400.00 28,400.00
合计 171,319.96 135,519.37
调整后：
公司暂不投资建设金融云服务平台项目中的金融专属云，同时调减了补充流
动资金项目的规模。本次非公开发行拟募集资金总额不超过 80,512.88 万元。募
集资金扣除发行费用后的净额将全部用于“金融云服务平台建设项目”、“能源信
息化平台建设项目”和“补充流动资金项目”。募集资金投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募投资金金额
1 金融云服务平台建设项目 68,301.90 42,481.22
2 能源信息化平台建设项目 31,073.89 22,131.66
3 补充流动资金项目 15,900.00 15,900.00
合计 115,275.79 80,512.88
除上述内容调整，公司本次非公开发行股票方案其他内容没有重大变化。
根据公司 2016 年 5 月 31 日第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，董事会本
次调整公司非公开发行股票方案事宜已经得到股东大会授权，无需另行提交股东
大会审议通过。
本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司
董 事 会
2017 年 1 月 20 日
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