证券代码：300339          证券简称：润和软件        公告编号：2017-042


                 江苏润和软件股份有限公司

       关于部分董事、高级管理人员变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事变更情况
    1、为改善和优化公司治理结构，公司董事会成员人数拟由9名增至11名，并
相应修改《公司章程》、《董事会议事规则》相关内容。公司董事会拟提名陈斌
先生、潘晓虎为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2016年年度股
东大会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。陈斌先生、潘晓虎先生简历详
见附件。
    2017年4月10日，公司第五届董事第十八次会议已审议通过了《修改<公司章
程>部分条款的议案》、《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》和《选
举公司第五届董事会非独立董事的议案》。上述议案均需经公司2016年年度股东
大会审批。
    2、2017 年 4 月 10 日，公司收到独立董事杜宁宁先生的书面辞职报告，杜
宁宁先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考
核委员会主任委员、董事会审计委员会成员职务。杜宁宁先生辞职后将不在公司
担任任何职务。杜宁宁先生未持有公司股份。
    鉴于杜宁宁先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，亦未导致公司
董事会的独立董事人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，该
辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对杜宁宁先生在公司担任独立董
事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
    2017年4月10日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《补选
公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名周斌先生为公司第五届董事会独
立董事候选人，任期自公司2016年年度股东大会通过之日起至第五届董事会任期
届满时止。周斌先生简历详见附件。独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核

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无异议后，方可提请公司2016年年度股东大会审批。
       公司独立董事对《选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《补选公司
第五届董事会独立董事的议案》发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站公告。

       二、高级管理人员变更情况

    1、2017 年 4 月 10 日，公司收到财务总监朱祖龙先生的书面辞职报告，朱
祖龙先生因工作变动原因申请辞去公司财务总监职务。根据法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自 2017 年 4 月 10 日送达公司董
事会之日起生效。朱祖龙先生在辞去公司财务总监职务后，仍担任公司董事、董
事会秘书、董事会薪酬与考核委员会成员职务。

    截至本公告披露日，朱祖龙先生直接持有公司 0.32%的股份，并通过“道通
期货润丰 1 号资产管理计划”间接持有公司 0.06%的股份。其所持公司股份将严
格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承
诺进行管理。公司董事会对朱祖龙先生在公司担任财务总监期间为公司所作出的
贡献表示衷心感谢！
    2017 年 4 月 10 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《聘
任公司财务总监的议案》，经公司总裁周红卫先生提名，并由董事会提名委员会
审核，公司董事会同意聘任邵峰先生担任公司财务总监，任期自第五届董事会第
十八次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。邵峰先生简历详见附
件。
    公司独立董事对《聘任公司财务总监的议案》发表的独立意见详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站公告。




                                              江苏润和软件股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                    2017年4月10日

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附件：

                              个人简历
    一、非独立董事候选人
    1、陈斌先生，1965 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾
担任嘉腾系统有限公司中国区总经理、江苏宏图高科技股份有限公司总裁、宏图
三胞高科技术有限公司总裁、三胞集团有限公司高级副总裁、江苏宏图高科技股
份有限公司董事、麦考林有限公司董事长。2015 年 6 月起担任江苏润和软件股
份有限公司副总裁，2015 年 10 月起任公司高级副总裁。
    陈斌先生通过“道通润丰 1 号资产管理计划”间接持有公司 0.05%的股份，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
    2、潘晓虎先生，1971 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，
曾任江苏省创业投资有限公司部门经理、鼎晖投资助理副总裁、瑞华投资投资总
监等职务，现任江苏瑞华创业投资管理有限公司资深合伙人。
    潘晓虎先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司
董事、监事、高级管理人员的情形。


    二、独立董事候选人
    3、周斌先生，1972 年出生，大学研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权,曾任电子科技大学党委宣传部干事、北京世联新纪元律师事务所律师、北京
市中伦金通律师事务所律师、北京市君合律师事务所律师、北京市中伦律师事务
所合伙人律师，现任北京中伦（成都）律师事务所合伙人律师、恒丰纸业股份有



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限公司独立董事、清华大学经管学院 MBA 校友导师、中国人民大学财金学院专
硕校外导师。
    周斌先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董
事、监事、高级管理人员的情形。


    三、高级管理人员
    4、邵峰先生，1980 年出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
曾担任江苏苏源高科技有限公司软件开发项目经理、项目管理部部长，本公司项
目管理部经理、经营计划部经理、财务部副部长等职务。2014 年 1 月至今担任
公司运营总监。
    邵峰先生直接持有本公司限制性股票 142,000 股，与其他持有本公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》
第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。




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