证券代码：300339           证券简称：润和软件          公告编号：2017-045

                    江苏润和软件股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
于 2016 年 5 月 31 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司
2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案，具体内容参见
公司于 2016 年 5 月 31 日在中国证监会指定的信息披露网站披露的《2016 年第
三次临时股东大会决议公告》。根据前述股东大会决议，公司本次非公开发行股
票决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效
期为股东大会审议通过之日起十二个月，即将于 2017 年 5 月 31 日到期。

    公司本次非公开发行股票申请已于 2017 年 3 月 22 日获得中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，具体内容参见公
司于 2017 年 3 月 22 日在中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于非公开发
行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》。鉴于公司尚未收到中国证
监会的书面核准文件，而公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期已临近，
为确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司第五届董事会第十八次会议审议通过
了《关于延长公司 2016 年度非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期
的议案》，董事会同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授
权董事会办理本次非公开发行股票工作相关事宜的有效期自届满之日起延长十
二个月（即延长至 2018 年 5 月 31 日）。

    本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会
办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的相关事宜尚需公司股东大会审议。

    特此公告。



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    江苏润和软件股份有限公司
          董 事 会
       2017 年 4 月 10 日




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