证券代码：300339          证券简称：润和软件           公告编号：2017-070

                   江苏润和软件股份有限公司
            关于2016年度权益分派方案实施后
     调整非公开发行A股股票发行数量上限的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票申请
已于 2017 年 3 月 22 日获中国证监会发行审核委员会审核通过。公司于 2017 年
5 月 3 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配预案》，本次
权益分配方案已于 2017 年 6 月 2 日实施完毕，因此现需对本次非公开发行 A 股
股票发行数量的上限做出调整，具体情况如下：

    一、非公开发行 A 股股票发行数量上限调整的原因说明

    公司于 2016 年 5 月 13 日召开第五届董事会第四次会议及 2016 年 5 月 31
日召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行
A 股股票预案的议案》等本次非公开发行股票相关事项。公司于 2016 年 8 月 29
日召开的第五届董事会第八次会议，2017 年 1 月 19 日召开的第五届董事会第十
六次会议，分别审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）的议案》等议案以及《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（二
次修订稿）的议案》等议案。
    根据上述议案，本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过 5,000 万股（含
5,000 万股），最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定
及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在董事会决议日
至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发
行的股票数量将作相应调整，调整公式为：
    Q1=Q0*(1+N)；
    其中，Q0 为调整前的本次发行股票数量的上限；N 为每股送股或转增股本
数；Q1 为调整后的本次发行股票数量的上限。


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    公司于 2017 年 5 月 3 日召开了 2016 年度股东大会，审议通过公司《2016
年度利润分配预案》，同意以公司现有总股本 357,733,350 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税），共计派送现金红利 71,546,670.00
元（含税），累计剩余未分配利润 99,870,354.38 元，结转至下年度；同时，以公
司现有总股本 357,733,350 股为基数，用母公司资本公积金向全体股东每 10 股转
增 10 股，共计转增 357,733,350 股，转增后公司总股本将增加至 715,466,700 股，
转增后母公司资本公积金余额为 2,186,951,591.05 元。
       公司于 2017 年 5 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了
《2016 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派的股权登记日为 2017 年 6 月 1
日，除权除息日为：2017 年 6 月 2 日。本次权益分派已于 2017 年 6 月 2 日实施
完毕。

       二、发行数量上限的调整

    鉴于公司 2016 年年度权益分派方案已于 2017 年 6 月 2 日实施完毕，本次非
公开发行 A 股股票的发行数量上限由不超过 5,000 万股调整为不超过 10,000 万
股。
       具体计算方式为：
       Q1=Q0*（1+N）=5,000 万股*（1+1）=10,000 万股。
    除上述调整外，本次非公开发行 A 股股票的其他事项均无变化。
    根据公司 2016 年 5 月 31 日第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》以及公司
2017 年 5 月 3 日 2016 年年度股东大会审议通过的《关于延长公司 2016 年度非
公开发行股票股东大会决议有期和授权有效期的议案》，董事会调整公司本次非
公开发行股票方案事宜已经得到股东大会授权，无需另行提交股东大会审议通过。

    特此公告！



                                                 江苏润和软件股份有限公司

                                                           董 事 会
                                                        2017 年 6 月 13 日

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